公告编号：2024-014证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月14日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈略
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数543,576,594股，占公司有表决权股份总数的32.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司陈略董事长目前代行董事会秘书职责。
2023年公司实现营业收入266,311.00元，比上年同期增长122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11元，比上年同期下降30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10元，比上年同期下降28.56%；总资产826,733,527.78元，比上年同期下降8.57%；归属于上市公司股东的净资产-8,250,392,645.63元，比上年同期下降30.76%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2023年公司实现营业收入266,311.00元，比上年同期增长122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11元，比上年同期下降30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10元，比上年同期下降28.56%；总资产826,733,527.78元，比上年同期下降8.57%；归属于上市公司股东的净资产-8,250,392,645.63元，比上年同期下降30.76%。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，母公司净利润为-1,836,382,890.06元，截至2023年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,940,663,487.10元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，母公司净利润为-1,836,382,890.06元，截至2023年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,940,663,487.10元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。
鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023度计提资产减值准备的议案的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京华开律师事务所
（二）律师姓名：王文军律师、龙君律师
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
华开律师认为，神州长城股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
华开律师认为，神州长城股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、北京华开律师事务所出具的法律意见书。
神州长城股份有限公司
董事会2024年8月16日