上海贝岭股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知和会议文件于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事王辉先生、黄朝祯先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2024年半年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十次会议，对《2024年半年度报告全文及摘要》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024年8月20日