深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2024年8月26日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2024年8月16日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事陈卫东因公务，委托监事会主席郎伟晨出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《2024年半年度财务分析报告》（附2024年半年度财务报告）；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过《2024年半年度公司担保情况的报告》；报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2024年8月28日