证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-047
珠海汇金科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月15日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2024年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
监 事 会2024年8月28日