证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-064转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-065）此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监 事 会2024年8月30日