安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
（A股：600585 H股：00914）
二〇一五年度报告
中国安徽芜湖
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权
本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。
三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了
标准无保留意见的审计报告。
四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明：保
证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经本公司六届七次董事会会议审议的 2015 年度利润分配预案为：每股派发现金红
利 0.43 元人民币（含税）；不实施公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2016 年度资本支出、产能规模及净销
量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2016 年公司可能面临的政策性风
险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。
目 录
一、释义……………………………………………………………………………… 4
二、公司简介和主要财务指标……………………………………………………… 7
三、公司业务概要…………………………………………………………………… 11
四、董事会报告……………………………………………………………………… 13
五、管理层讨论与分析……………………………………………………………… 20
六、重要事项………………………………………………………………………… 29
七、股份变动及股东情况…………………………………………………………… 38
八、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 43
九、公司治理………………………………………………………………………… 53
十、公司债券相关情况……………………………………………………………… 61
十一、按中国会计准则编制的财务报表…………………………………………… 66
十二、备查文件目录………………………………………………………………… 219
十三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见………………… 220
一、释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：
本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司
本集团： 本公司及其附属公司
董事会： 本公司董事会
董事： 本公司董事
监事会： 本公司监事会
监事： 本公司监事
白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂
贵定海螺： 贵定海螺盘江水泥有限责任公司
贵阳海螺： 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
庐山海螺： 江西庐山海螺水泥有限公司
六矿瑞安： 贵州六矿瑞安水泥有限公司
乾县海螺： 乾县海螺水泥有限责任公司
宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂
铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司
铜仁海螺： 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司
芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司
弋阳海螺： 弋阳海螺水泥有限责任公司
枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
海螺耐火材料公司： 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司
海螺国际香港： 海螺国际控股（香港）有限公司
指江西省圣塔实业集团有限公司，并包括其分公司赣
江西圣塔集团：
州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司
印尼海螺水泥有限公司
印尼海螺：
（PT Conch Cement Indonesia)
南加里曼丹海螺水泥有限公司
南加海螺：
（PT Conch South Kalimantan Cement）
国投印尼巴布亚水泥有限公司
西巴布亚公司：
（PT Sdic Papua Cement Indonesia）
青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易
冀东水泥：
所上市之公司，股票代码为 000401
安徽巢东水泥股份有限公司，系一家于上交所上市之
巢东股份：
公司，股票代码为 600318
中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之
西部水泥：
公司，股票代码为 02233
海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司
海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司
海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司
海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司
海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司
海螺川崎工程公司： 安徽海螺川崎工程有限公司
海螺川崎节能公司： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司
三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司
指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制
低氮分级燃烧技术改造：
氮氧化物生成的燃烧技术。
指选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需
SNCR 烟气脱硝技术改造：
要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的
本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某
区域管理委员会： 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理
单位，实行区域管理所专门成立的管理机构
报告期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之期间
联交所： 香港联合交易所有限公司
联交所上市规则： 联交所证券上市规则
上交所： 上海证券交易所
上交所上市规则： 上交所股票上市规则
本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上
A 股：
市的普通股，以人民币认购及交易
本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上
H 股：
市的外资股，以港币认购及交易
熟料： 水泥生产过程中的半制成品
香港： 中国香港特别行政区
人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本
元：
报告中所有货币均为人民币
中国： 中华人民共和国
中国证监会： 中国证券监督管理委员会
公司章程： 本公司组织章程细则
二、公司简介和主要财务指标
（一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写： ACC
（二） 公司法定代表人： 王建超
（三） 董事会秘书（公司秘书）： 杨开发
电话： 0086 553 8398976
传真： 0086 553 8398931
公司秘书（香港）： 赵不渝
电话： 00852 21113220
传真： 00852 21113299
证券事务代表： 廖 丹
电话： 0086 553 8398911
传真： 0086 553 8398931
电子信箱： dms@conch.cn
（四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号
公司办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号
邮政编码：
公司电子信箱： cement@conch.cn
公司网址： http://www.conch.cn
香港联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
（五） 公司境内指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《证券时报》
登载本报告的互联网网址： http：//www.sse.com.cn
公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室
（六） 公司股票上市交易所：
H股： 联交所
股票代码：
A股： 上交所
股票代码：
股票简称： 海螺水泥
（七） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心
3号写字楼34层
香港法律顾问： 赵不渝马国强律师事务所
香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
（八） 国际审计师： 毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
国内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
签字会计师： 虞晓钧、李玲
（九） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
（十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）
（单位：千元）
项 目 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
营业收入净额 50,976,036 60,758,501 55,261,677 45,766,203 48,653,809
本公司股东权益持有人
7,538,700 10,980,917 9,389,298 6,331,103 11,586,382
应占的净利润
总资产 105,781,392 102,253,097 93,094,480 87,523,523 84,003,416
总负债 32,236,883 33,026,013 34,692,721 36,720,402 37,554,590
（十一）按中国会计准则编制的会计数据
1、近三年主要会计数据和财务指标
表一：
（单位：千元）
本年比上年
项 目 2015年 2014年 2013年
增减（％）
营业收入 50,976,036 60,758,501 -16.1 55,261,677
利润总额 10,039,397 14,882,810 -32.54 12,631,266
归属于上市公司股东的净利润 7,516,385 10,993,022 -31.63 9,380,159
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,301,375 10,387,222 -48.96 8,952,455
损益后的净利润
基本每股收益（元/股） 1.42 2.07 -31.63 1.77
稀释每股收益（元/股） 1.42 2.07 -31.63 1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.00 1.96 -48.96 1.69
（元/股）
下降 5.94
全面摊薄净资产收益率（％） 10.66 16.60 16.72
个百分点
下降 7.44
加权平均净资产收益率（％） 11.03 18.47 18.05
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 下降 8.17
7.52 15.69 15.95
收益率（％） 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 下降 9.67
7.78 17.45 17.22
产收益率（％） 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 9,908,174 17,654,489 -43.88 15,198,545
每股经营活动产生的现金流量净额
1.87 3.33 -43.88 2.87
（元/股）
表二：
（单位：千元）
2015年 2014年 本年比上年 2013年
项 目
12月31日 12月31日 增减（％） 12月31日
总资产 105,781,392 102,253,097 3.45 93,094,480
归属于上市公司股东的股东权益 70,491,888 66,216,608 6.46 56,118,028
归属于上市公司股东的每股净资产
13.30 12.50 6.46 10.59
（元/股）
2、2015 年分季度主要财务数据 （单位：千元）
项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 11,229,338 12,993,985 13,745,544 13,007,169
归属于上市公司股东的净利润 1,713,524 2,991,821 1,397,375 1,413,665
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,510,144 1,304,972 1,310,365 1,175,894
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 851,376 3,335,167 2,151,508 3,570,123
3、本报告期非经常性损益项目和金额
（单位：千元）
非经常性损益项目 2015年 2014年 2013年
（1）处置非流动资产的损益 1,221,775 -4,022 -634
（2）政府补助 1,014,097 692,767 539,621
（3）交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性
732,284 29,890 8,175
金融资产、可供出售金融资产取得的收益
（4）受托经营取得的托管费收入 8,266 21,000
（5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,648 10,794 15,823
（6）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,647 31,697 7,097
（7）非经常性损益所得税影响数 -727,453 -192,608 -135,616
（8）非经营性损益对少数股东权益的影响数 -23,960 -8,420 -7,743
合 计 2,215,010 605,800 427,705
4、采用公允价值计量的项目 （单位：千元）
对当期利润的
项目名称 报告期初余额 报告期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损
20,343 - -20,343 -20,343
益的金融资产
可供出售金融资产 3,935,395 3,249,600 -685,795 648,699
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,473 6,393 4,920 -4,920
益的金融负债
（十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表
的差异说明
（单位：千元）
归属于母公司净利润 归属于母公司股东权益
2015 年 2014 年
1 月 1 日至 1 月 1 日至 2015 年 2014 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（已经审计） （已经审计） （已经审计） （已经审计）
按中国会计准则编制的法定财务报表所载
7,516,385 10,993,022 70,491,888 66,216,608
之金额
－按国际财务报告准则递延确认的不属于
《企业会计准则第 16 号——政府补助》 22,315 -12,105 -344,318 -366,632
规范下的项目
按国际财务报告准则编制之金额 7,538,700 10,980,917 70,147,570 65,849,976
三、公司业务概要
（一）水泥行业概况
因水泥行业产能过剩，中央政府一方面控制水泥新增产能，另一方面通过行政手段和市
场手段不断淘汰落后产能，促使部分缺乏竞争力、规模较小的企业退出，鼓励和支持行
业整合，大企业间的合作明显增多，水泥行业集中度持续提高。
2015 年，随着中国经济进入新常态，固定资产投资和房地产投资增速均回落，水泥市场
需求下降明显，水泥产销量均呈现负增长，2015 年全国水泥产量为 23.48 亿吨，同比减
少 4.9%。由于市场竞争激烈，产品价格持续下降，行业盈利水平大幅回落，全行业利
润总额约为 330 亿元，同比下降 57%，全国水泥企业 3,392 家，整体亏损面达 34%。（数
字来源：数字水泥）
（二）公司主要业务介绍
报告期内，本集团的主营业务为水泥及商品熟料的生产、销售。根据市场需求，本集团
生产及销售的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，广泛应用于
国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目，以及城市房地
产开发和农村市场。
从经营模式来说，水泥属于区域性产品，销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，销
售模式有别于日常消费品。本集团在全国设立 300 多个市场部，采取直销为主，经销为
辅的营销模式，不断完善“T”型发展战略，在沿长江两岸石灰石资源丰富的地区建设
熟料生产基地，在长江中下游及沿海缺乏石灰石资源但市场广阔的地区建设粉磨站、中
转库以及其他销售网点，并充分利用长江“黄金水道”作为运输通道，发挥水路物流优
势迅速占据市场。
2015 年，本集团紧跟国家“一带一路”发展步伐，积极实施国际化发展战略，取得了阶
段性成果；同时，精心谋划国内市场，采取“一区一策”，在市场下行的背景下仍取得
令行业瞩目的经营业绩，2015 年本集团实现利润总额 100 亿元，约占全行业利润的 31%。
（三）报告期内公司主要资产变化
报告期末，本集团在建工程余额较年初变动幅度较大，而股权资产、固定资产、无形资
产等主要资产均未发生重大变化。
报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初减少 17.4%，主要是本公司处置了部分
可供出售金融资产所致；长期股权投资余额较年初增加 12.5%，主要是由于本公司对合
营、联营公司增加投资所致。
报告期末，本集团固定资产余额较年初增加 7.76%、在建工程余额较年初减少 60.47%，
主要是因为本集团在建工程项目投产完工后转为固定资产所致。
报告期末，本集团无形资产余额较年初增加 6.53%，主要是因为并购及新建项目取得的
采矿权及土地使用权所致。
报告期末，本集团境外企业资产总额约 40.65 亿元，占公司合并财务报表资产总额的
3.84%，较年初增加 156.72％，主要是本公司加快国际化发展，于印尼等国家陆续增加
投资建设水泥项目的影响。
（四）报告期内公司核心竞争力的变化
报告期内，本集团持续巩固提升技术、装备、资源、资金、人才和管理等方面的优势，
本集团的核心竞争力未发生重要变化。
四、董事会报告
（一）报告期内投资情况
1、报告期内设立的项目公司和增资的子公司
（1）2015 年 4 月，海螺国际香港与柬埔寨徐氏太平洋集团有限公司（“徐氏集团”）、昌
兴水泥控股有限公司（“昌兴公司”）共同出资设立了 Battambang Conch Cement Company
Limited（马德望海螺水泥有限公司），该公司位于柬埔寨马德望市，截至报告期末注册
资本为 1,000 万美元，其中：海螺国际香港认购 510 万美元，占其注册资本的 51%；徐
氏集团认购 290 万美元，占其注册资本的 29%；昌兴公司认购 200 万美元，占其注册资
本的 20%。
（2）2015 年 9 月，海螺国际香港与印尼海螺国际贸易有限公司（“印尼海螺国贸公司”）
共同出资设立了 Conch North Sulawesi Cement .Pt（北苏海螺水泥有限公司），该公司位
于印尼北苏拉威西省，注册资本为 5,000 万美元，其中：海螺国际香港认购 4,750 万美
元，占其注册资本的 95%；印尼海螺国贸公司认购 250 万美元，占其注册资本的 5%。
（3）2015 年 6 月，为收购江西圣塔集团的水泥业务资产，本公司与广州市虔州投资有
限公司（“虔州投资公司”，该公司系江西圣塔集团原股东出资设立的公司）共同出资设
立了赣州海螺水泥有限责任公司（“赣州海螺”），赣州海螺注册资本金为 40,000 万元，
其中：本公司以现金出资 22,000 万元，占其注册资本的 55%；虔州投资公司以现金出
资 18,000 万元，占其注册资本的 45%。
江西圣塔集团位于赣州市，现拥有一条 3500t/d、两条 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线
以及配套的年产 540 万吨的水泥粉磨站。
（4）2015 年 9 月，为收购巢东股份水泥业务相关资产及负债，本公司独资设立了巢湖
海螺水泥有限责任公司（“巢湖海螺”），巢湖海螺注册资本金为 50,000 万元。本次收购
巢东股份之资产包括三条 4500t/d 水泥熟料生产线、配套 31MW 纯低温余热发电机组和水
泥粉磨系统以及相关的办公设施等，共计熟料产能为 540 万吨，水泥产能为 350 万吨。
有关详情请参见本公司于 2015 年 10 月 27 日发布的临时公告。
（5）2015 年 8 月，本公司受让了茂名市众诚投资有限公司持有的茂名市大地水泥有限
公司（“茂名水泥公司”）33%股权。本次股权转让完成后，本公司持有茂名水泥公司 100%
股权。该公司位于广东省茂名市茂南区，现拥有年产 170 万吨的水泥粉磨产能。
（6）报告期内，本公司对下列子公司进行了增资，增资金额具体如下：
单位：万元
本公司 增资后 增资后本公司
子公司名称
增资金额 注册资本 持股比例
1.庐山海螺 6,858 10,000 100%
2.阳春海螺水泥有限责任公司 37,000 55,000 100%
3.乐清海螺水泥有限责任公司 8,800 23,800 100%
4.千阳海螺水泥有限责任公司 22,000 49,000 100%
5.宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 82,000 92,880 100%
6.宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 26,000 37,238 100%
7.乾县海螺 36,000 56,000 100%
8.临夏海螺 15,000 35,000 100%
9. 茂名市大地水泥有限公司 3,475 6,000 100%
10.黔西南州发展资源开发有限公司 2,040 25,000 51%
11.铜仁海螺 13,005 51,000 51%
12.南加海螺 2,850万美元 9,000万美元 71.25%
13.印尼海螺国贸公司 900万美元 1,000万美元 100%
注：①上述子公司增资前后本公司持股比例保持不变；
②本公司对千阳海螺水泥有限责任公司、宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司、宝鸡市众喜金陵河水
泥有限公司及乾县海螺的增资是以应收其部分债权转为注册资本。
2、报告期内投资的重大项目
报告期内，本公司无投资总额超过公司上年度经审计净资产 10%的重大投资项目。关于
本公司报告期内投资的有关项目情况请参见本报告第五章“管理层讨论与分析”之“经
营状况分析”中的“经营综述”。
3、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况
（1）根据公司发展需要，为进一步完善公司西部区域市场布局，本公司之全资子公司
海螺国际香港与西部水泥于 2015 年 6 月 18 日签署了《股份认购协议》，海螺国际香港
以 1.69 港币/股的价格认购西部水泥 9.034 亿股新股，占西部水泥经扩大后已发行总股份
的比例为 16.67%。2015 年 10 月 22 日，海螺国际香港通过大宗交易方式增持了
244,098,000 股西部水泥股份，增持价格为 1.22 元港币/股。截至报告期末，海螺国际香
港持有西部水泥 1,147,565,970 股股份，占西部水泥已发行总股份的比例为 21.17%。
（2）报告期内，为实现投资收益最大化，本公司根据二级市场股价总体表现，于 2015
年择机减持了所持有的青松建化、冀东水泥之部分股份。其中，减持青松建化 242,326,262
股，占青松建化已发行股份数量的比例为 17.58%；减持冀东水泥 79,646,859 股，占冀
东水泥已发行股份数量的比例为 5.91%。
（3）截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：
期初 期末
证券 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
证券简称 持股比例 持股比例
代码 （元） （元） （元） 益变动（元）
（%） （%）
600318 巢东股份 98,019,695 16.28 16.28 1,203,626,992 ‐ 762,507,152
000401 冀东水泥 2,161,423,434 19.84 13.93 2,045,973,360 648,698,777 59,699,477
600425 青松建化 813,754,120 28.17 10.59 774,645,465 1,178,541,265 1,178,635,757
2233 西部水泥 1,449,828,915 - 21.17 1,389,578,672 -60,250,243 -60,250,243
合计 4,523,026,164 - - 5,413,824,489 1,766,989,799 1,940,592,143
本集团持有之巢东股份、冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化、西部水
泥计入“长期股权投资”科目。
4、重大资产和股权出售
2015 年 11 月 27 日，本公司与西部水泥、华雄控股有限公司（为西部水泥之全资子公司，
以下简称“华雄控股”）签署了《股权买卖协议》，本公司拟向华雄控股出售本公司所持
有的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司（以下简称“凤凰山公司”）、宝鸡市众喜金陵河水泥
有限公司（以下简称“金陵河公司”）、乾县海螺以及千阳海螺水泥有限责任公司（以下
简称“千阳海螺”）（该等四家公司以下合称“陕西四家公司”）之 100%股权，转让价款
合计为 4,593,882,600 港元，西部水泥将按照每股 1.35 港元的发行价格，向本公司或本
公司的全资子公司海螺国际香港或本公司所指定的其他全资子公司发行 3,402,876,000
股新股作为本次交易的支付对价。
根据《香港公司收购及合并守则》第 26.1 条，在本次交易交割发生的前提下，海螺国际
香港将按照每股 1.69 港元的价格向西部水泥其他股东（不包括受承诺函限制所限的股
东）发出无条件现金收购要约。同时，本公司亦将对西部水泥期权持有人作出期权要约
（不包括受承诺函限制所限的期权持有人）。在收购要约发生的前提下，本公司就此收
购要约应付的最高现金代价约为 3,789,530,000 港元。
本次交易完成后，陕西四家公司将由本公司直接全资子公司变更为间接持有权益的附属
公司，而本公司（或海螺国际香港或本公司其他全资子公司）在未计有效接纳收购要约
之股份情况下将合计持有西部水泥 4,550,441,970 股股份，占西部水泥经扩大后已发行股
本约 51.57%（或占西部水泥期权行权后总股本约 51%），成为西部水泥的控股股东。
有关详情请参见公司、海螺国际香港及西部水泥于 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月
24 日、2015 年 12 月 29 日及 2016 年 2 月 29 日发布的联合公告。
截至本报告披露之日，本次交易已获得安徽省国资委批复，尚需履行中国商务部门的审
批程序及其他先决条件获得满足方可完成交割。
除上述披露者外，报告期内本集团未发生重大资产或股权出售事项。
5、主要控股子公司及参股公司
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司拥有 126 家控股子公司，4 家合营公司，3 家联营公
司，有关情况可参阅本公司根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 18、19 及 20。
报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影
响达到 10%以上。
（二）利润分配政策及执行情况
1、公司现金分红政策的制定及执行情况
公司章程规定：公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取
现金分红的利润分配政策，独立董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式
分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。董事会向股东大会提出现金利润分
配预案，应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
公司董事会十分注重现金分红政策的执行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程
的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程
序，并按照股东大会决议的要求，执行利润分配方案。
报告期内，本公司执行了 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案：以 2014
年末总股本 5,299,302,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），
共计派发现金 344,455 万元（含税），2015 年 6 月，上述股息已派发予股权登记日登记
在册的全体股东。前述分红派息实施公告于 2015 年 6 月 12 日刊登在上交所网站及《上
海证券报》、《证券时报》，于 2015 年 6 月 11 日刊登在联交所披露易网站和本公司网站。
近三年（含报告期）本公司的利润分配方案或预案及资本公积金转增股本方案如下：
年度资本公积金 每股派发 年度分红金额 年度现金分红占归属于上市
年 度
转增股本情况 现金红利 （千元） 公司股东的净利润比率
2013年 / 0.35 元 1,854,756 19.77%
2014年 / 0.65 元 3,444,547 31.33%
2015年 / 0.43 元 2,278,700 30.32%
2、本次利润分配预案
按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团之 2015 年度除税
及少数股东权益后利润分别为 751,639 万元及 753,870 万元。本公司董事会建议就截至
2015 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配：
(1) 根据本公司章程之规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金，法
定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的,可以不再提取。鉴于本公司法定公
积金已达到公司注册资本的 50%，因此 2015 年度不再提取。
(2) 按照截至 2015 年 12 月 31 日止的总股本 5,299,302,579
