杭州中恒电气股份有限公司
HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO., LTD.
2011 年年度报告
二〇一二年二月
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示................................................................................................ 1
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................. 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................... 4
第四节 股份变动及股东情况......................................................................... 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 11
第六节 公司治理.............................................................................................. 16
第七节 内部控制.............................................................................................. 26
第八节 股东大会情况简介 ........................................................................... 38
第九节 董事会报告......................................................................................... 40
第十节 监事会报告......................................................................................... 61
第十一节 重要事项......................................................................................... 65
第十二节 财务报告......................................................................................... 70
第十三节 备查文件目录.............................................................................. 122
I
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
三、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董 未亲自出席董
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
事姓名 事职务
刘罕 董事 所任职公司主持重要会议 赵大春
四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出
具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会
计主管人员)虞亚凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称:杭州中恒电气股份有限公司
英文名称:HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd
二、公司法定代表人:朱国锭
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志云 宋钰锟
杭州市高新区之江科技工业园东 杭州市高新区之江科技工业园东
联系地址
信大道 69 号 信大道 69 号
电话 0571-86699838 0571-86699838
传真 0571-86699755 0571-86699755
电子信箱 zhengquan@hzzh.com songyk@hzzh.com
四、注册地址:杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
办公地址:杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
邮政编码:310053
网址:www.hzzh.com
电子信箱:zhengquan@hzzh.com
五、公司选定的信息披露报刊名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的指定网站(网址):巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年报备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中恒电气
股票代码:002364
七、其他有关资料
公司注册登记日期:2001 年 7 月 11 日
公司最近一次变更注册日期:2011 年 6 月 22 日
公司注册登记地址:浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:330000000036983
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码:330195253916340
组织机构代码:25391634-0
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号
公司聘请的会计师事务所签字会计师:吴懿忻、江娟
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构办公地址:上海市浦东新区银城
中路 68 号时代金融中心 47 楼
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构保荐代表人:赵远军、邹晓东
八、公司历史沿革:
(一)公司历次变更注册登记情况:
公司于 2010 年 3 月 5 日上市后,于 2010 年 3 月 17 日进行了第一次工商变