中钢国际工程技术股份有限公司关于与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》
暨关联交易的公告
一、关联交易概述
1. 中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)拟与中钢物业管理有限公司(以下简称“中钢物业”)签署《中钢国际广场租赁合同》。2.中钢物业是本公司控股股东中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,本次交易属于关联交易。
3. 2024年2月20日,公司第九届董事会第四十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中钢物业签署<中钢国际广场租赁合同>的议案》,关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得独立董事的一致同意。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称 | 中钢物业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91110000710933454C |
注册地址及主要办公地址 | 北京市海淀区海淀大街8号 |
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-19
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2024-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法定代表人 | 蒋振宇 |
企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2005年5月18日 |
经营范围 | 物业管理;停车场管理;酒店管理;房地产开发、咨询与服务;房屋租赁;建筑装修、装饰及技术服务、技术咨询、信息咨询;国内劳务派遣;汽车租赁(不含九座以上客车)、销售文化用品。餐饮服务。 |
控股股东 | 中国中钢集团有限公司 |
中钢物业最近一年及一期的主要财务数据如下:
2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) | |
总资产(万元) | 4,576.18 | 53,584.58 |
净资产(万元) | 1,146.77 | 1,232.38 |
2022年度(经审计) | 2023年前三季度(未经审计) | |
营业收入(万元) | 4,053.19 | 2,544.23 |
净利润(万元) | 126.96 | 85.62 |
中钢物业是本公司控股股东中钢集团下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,中钢物业是本公司的关联方。中钢物业不是失信被执行人。中钢物业历年来均未发生违约情况,经营状况良好。根据经验和合理判断,中钢物业具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为中钢国际有限公司拥有的位于海淀区大街8号的中钢国际广场的部分办公场所,产权清晰。
四、关联交易的定价政策及定价依据
近年来,中钢设备办公所在地区同级写字楼租赁价格普遍为10-14元/天/平米左右。本次租赁价格在参考市场公允价格基础上,经交易双方公平、友好、自主协商确定。
五、《中钢国际广场租赁合同》的主要内容
中钢物业(出租人)拟与中钢设备(承租人)签署《中钢国际广场租赁合同》,协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中钢设备承租中钢国际广场办公场所合计总面积17.496.85平方米。办公室租金为每天每平方米8.5元,物业管理费为每天每平方米1.5元,库房物业管理费为每天每平方米1.5元。三年合计约19,048.70万元。此外,公司还需按照实际发生额支付水电等各项杂费,三年合计约800万元。租金、物业管理费、水电等各项杂费均由中钢物业每月发放收费通知单,由中钢设备按月支付。协议在双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常经营需要,定价遵循市场公允原则,不会损害公司和中小股东的利益,也不会对本公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
中钢物业是我公司控股股东中钢集团下属子公司,中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)为中钢物业和我公司的间接控股股东。截至披露日,我公司与中国宝武及其下属企业本年度累计已发生日常采购、销售类关联交易总金额为3,256.50万元,与中钢物业已发生租金、物业管理费、水电等各项杂费总金额为847.77万元。
八、独立董事过半数同意意见
议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得独立董事的一致同意,认为:该关联交易是为有效控制公司运营成本,满足正常生产经营需要而发生,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1.第九届董事会第四十次会议决议2.第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2024年2月20日