证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－005
海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2024年4月1日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第四次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2024年3月22日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。
监事会对公司2023年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2023年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2024〕896号审计报告，2023年度母公司实现净利润71,693,920.60元，加上母公司年初未分配利润2,941,556,818.81元，扣除2022年度现金股利分配57,717,760.82元，2023年度可供股东分配利润为2,955,532,978.59元。按母公司2023年净利润提取10%的法定盈余公积金7,169,392.06元；报告期末母公司未分配利润为2,948,363,586.53元。公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），共计派发55,152,529.28元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润2,893,211,057.25元全部结转至下一年度。
监事会经审核后认为，此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会经审核后认为，公司2023年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议2024年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。监事会经审核后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称“《选聘办法》”）对国有企业、上市公司连续聘任会计师事务所年限要求，公司需在两年完成衔接工作，更换会计师事务所。根据《海宁市人民政府国有资产监督管理办公室关于聘任2024年度会计师事务所的会议纪要》，综合考虑公司的审计工作平稳过渡需求，以及天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等因素，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，后续将根据《选聘办法》于2025年完成会计师事务所更换选聘工作。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监 事 会
2024年4月3日