股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-009债券代码：148280 债券简称：23振业01债券代码：148395 债券简称：23振业02
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第一次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第一次定期会议于2024年4月25日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2024年4月12日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会2023年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董
事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》）。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内控自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度内控自我评价报告》）。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》）。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2023年度计提存货跌价准备84,246.83万元。本次计提减值准备，导致公司2023年度利润总额减少84,246.83万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关
于计提资产减值准备的公告》）。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度预算指标的议案》：公司拟定2024 年度预算指标如下：1、营业收入≥36.28亿元；2、年度计划投资总额≥21.74亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配的预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-802,652,783.79元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定2023年度不进行利润分配（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2023年度利润分配预案的公告》）。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》：为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内以本公司或本公司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为9.27亿元的担保额度，其中资产负债率70%以上各级子公司的担保额度6.27亿元，资产负债率70%以下各级子公司的担保额度3亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2024年度对子公司提供担保额度的公告》）。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024年第一季度报告》）。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项4项，所有决议事项均及时报告董事会。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委
员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议11次，审议通过决议事项19项，所有决议事项均及时报告董事会。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项6项，所有决议事项均及时报告董事会。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项5项，所有决议事项均及时报告董事会。
上述第一、二、四、八、十、十一、十二、十三、十四项议案将提交年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二四年四月二十七日