中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年度报告
2015 年 04 月
1
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,592,107,386 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事局报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................45
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................51
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................58
第十节 内部控制 .................................................................................................................................................................................63
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................65
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................228
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司
中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司
富安公司 指 深圳市富安控股有限公司
宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司
贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司
宁波拜特 指 宁波拜特测控技术有限公司
永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司
泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司
四川贝氏 指 四川贝氏新材料有限公司
新疆矿业 指 新疆宝安新能源矿业有限公司
江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
中国风投 指 中国风险投资有限公司
海南公司 指 中国宝安集团海南实业有限公司
天津公司 指 天津宝安房地产开发有限公司
山东公司 指 山东宝安房地产开发有限公司
新疆公司 指 新疆宝安房地产开发有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
大佛药业公司 指 深圳大佛药业有限公司
成都绿金公司 指 成都绿金高新技术股份有限公司
资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注“董事局
报告”一节中关于公司未来发展所面临的风险和对策的描述。《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风
险。
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国宝安 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司
公司的中文简称 中国宝安集团
公司的外文名称（如有） CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CBG
公司的法定代表人 陈政立
注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
注册地址的邮政编码 518020
办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
办公地址的邮政编码 518020
公司网址 http://www.chinabaoan.com
电子信箱 zgbajt@163.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭山清 唐智乐
深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座
联系地址
28-29 层 28-29 层
电话 0755-25170336 0755-25170382
传真 0755-25170367 0755-25170300
电子信箱 zgbajt@163.net zgbajt@163.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1983 年 07 月 06 日 深圳市 深企法字 01381 号 - 19219665-X
报告期末注册 2014 年 08 月 26 日 深圳市 440301103298625 44030019219665X 19219665-X
1991 年 6 月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。
1994 年 11 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业( 含烟、酒，不含
其他专营、专控、专卖商品 )，投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务按深
贸管审证第 094 号文规定办理，经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业、
文化业( 以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营 )。
公司上市以来主营业务的变化情况（如 1997 年 1 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
有） 专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094
号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须
政府有关部门或领取许可证后方可经营）。
2014 年 8 月，本公司经营范围变更为：新材料、新能源材料、新能源等高新技术
产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
自 1996 年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况；从 2002
年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限
公司为本公司的控股股东，其中富安公司持股 11.64％，宝投公司持股 11.15％。
历次控股股东的变更情况（如有）
2008 年 5 月，本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持股比例分
别下降至 8.34%、6.95%。自 2009 年起，在年度报告中披露本公司不存在控股股
东及实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名 刘钧 赵文凌
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 4,311,476,903.50 4,155,024,013.80 4,155,024,013.80 3.77% 4,024,590,406.58 4,024,590,406.58
归属于上市公司股东的净利
303,325,021.75 292,399,996.79 292,399,996.79 3.74% 160,460,653.96 160,460,653.96
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-100,431,310.78 -135,943,606.05 -135,943,606.05 -200,925,271.91 -200,925,271.91
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
474,634,829.06 80,419,461.43 80,419,461.43 490.20% 350,725,776.37 350,725,776.37
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 0.19 5.26% 0.13 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 0.19 5.26% 0.13 0.13
加权平均净资产收益率 9.19% 9.37% 9.37% -0.18% 5.88% 5.88%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 14,725,495,570.64 13,611,801,387.92 13,611,801,387.92 8.18% 13,171,329,970.76 13,171,329,970.76
归属于上市公司股东的净资
3,277,533,835.76 3,201,730,332.04 3,201,730,332.04 2.37% 2,989,144,502.44 2,989,144,502.44
产（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1905
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
375,338,007.08 454,576,649.09 331,354,490.43
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,963,062.80 41,787,402.16 34,932,498.36
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
11,871,670.41 11,480,212.20
占用费
债务重组损益 -396,611.00 -200,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 30,291,545.27 -24,851,212.22 58,979,131.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,503,746.09 -11,868,072.85 -6,574,725.86
减：所得税影响额 29,337,348.32 17,293,143.86 23,498,921.26
少数股东权益影响额（税后） 25,477,739.80 25,488,231.68 33,606,547.72
合计 403,756,332.53 428,343,602.84 361,385,925.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 1,267,980.82 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事局报告
一、概述
2014 年是集团战略转型的重要一年，在这一年集团明确了“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”
的战略定位，实施了发行股份购买资产事项；在这一年里，面对外部复杂的经济局势和严峻的行业形势，
在《宝安宪章》战略思想统领下，继续坚定贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，以优化资源
配置和完善管控体系为基础，实施“调结构、重加减、促销售、增效益”的发展思路，在产业经营、资本经
营、管控体系建设等方面取得了一定的成绩。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，本集团实现营业收入 431,147.69 万元，比上年同期增长 3.77%，营业成本 292,718.64 万元，
比上年同期上升 9.71%；销售费用 49,601.82 万元，比上年同期减少 9.43%；管理费用 44,455.80 万元，比
上年同期减少 14.02%；财务费用 18,599.10 万元，比上年同期下降 12.77%；实现营业利润 54,688.30 万元；
归属于母公司所有者的净利润 30,332.50 万,比上年同期增长 3.74%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）高新技术产业
在集团大力发展高新技术产业的战略指引下，报告期内，该产业继续保持较快增长势头。锂电负极材
料行业龙头企业贝特瑞公司创出单月出货量超过 2000 吨和单月净利润突破 1000 万元的历史最好成绩，全
年营业收入同比增长 32%，净利润同比增长 43%，这主要得益于贝特瑞行业龙头地位的进一步巩固，以及
与大客户建立了深层次的战略合作关系。在研发方面，经过工艺技术创新及纳米改性技术的导入完成了第
一代硅碳产品的技术升级，容量和首效均得以提升，确保了产品的技术领先；开发出了性能优异、应用于
动力和储能等领域的高容量磷酸铁锂系列产品；NCA 正极材料客户反馈良好，多项指标通过松下的初期评
测，目前已进入国内外大客户送样评价阶段，预计明年将实现量产和批量销售；石墨烯应用于导电添加剂
及其复合电池材料和透明导电薄膜在进一步深入研究。在市场开拓方面，三洋开始批量采购用于高端软包
电池的人造石墨负极材料；SDI、LG 也通过了一款人造石墨的认证取代了目前使用的材料；BYD、力神已
完成评价，现已逐步导入量产，进一步扩大了贝特瑞人造石墨材料的国际影响力；与美国 A123 在储能和
汽车领域展开多方面的合作，已实现批量供货；韩国 SK 动力电池负极材料已经导入到多种机型，已大批
量销售；松下和 LG 对汽车电池相关材料已完成了小批量认证。在企业扩张方面，完成富祥选厂资产、江
门芳源正极项目投资，取得郎家沟矿段采矿权证，进一步提升产业链整合能力。
本集团控股的泰格尔航天航空科技公司全碳纤维机翼和尾翼项目经过与某所历时多轮的工艺评审，采
用新工艺在最终方案确定了的前提下做出样机，为以后的量产做好各方面准备。在民用市场领域，泰格尔
已与相关公司合作，承担多旋翼无人飞行器机身结构件的研制。2014 年，泰格尔机翼和尾翼产业化项目获
得深圳发改委的深圳市未来产业（航空航天类）产业化扶持资金。
本集团控股的江西宝安新材料公司完成占地 140 亩的工业园建设，蜂窝陶瓷生产线、催化剂涂覆生产
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
线、封装生产线布局已完成；通过了东风南充汽车有限公司的现场验收终审，取得东风南充合格供应商资
格；通过了东风小康现场初审；新增发动机排放公告 4 款；获得工信部、科技部、江西省多项扶持资金。
本集团控股的四川贝氏公司海洋工程刀齿产品开发已完成，进入验收阶段；在矿山中大件方面已开展
锟、反击破板錘、衬板等新产品试制。壳型生产线项目第一阶段安装、调试全部完成，目前进入小批量生
产，合格率有待提升。
2014 年，新能源汽车市场进入快速增长期，本集团控股的大地和公司经过长期深厚的技术和客户积累，
销售订单呈现大幅度增长，全年销售收入同比增长 84.69%，净利润同比增长 31.68%。大地和在转轴加工
与处理、控制器软件设计、电机电磁设计等驱动电机系统的核心技术领域都形成了自己的独特技术优势，
目前产品的多项核心指标均处于国内先进地位；另外，大地和同时具备电机和控制器的先进生产技术，可
以进行电机和控制器的一体化设计开发和协调匹配，从而更好地实现驱动电机系统的整体优化。2014 年
12 月 8 日，大地和股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码“831385”。
本集团控股的军品民口配套企业永力科技公司报告期内保持较快增长势头，实现营业收入同比增长
30.7%，净利润同比增长 48.82%。2014 年，在全力推广雷达发射机、通信发射机、压载水系统配套电源等
传统产品的基础上，加大了新产品，尤其是光模块和模块电源的推广力度，新产品的收入贡献实现较快增
长。在产品研发方面，新一代通用监控器的开发、矢量控制型三相有源功率因数校正技术的开发应用取得
了初步成果。2014 年 7 月 15 日，永力科技股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码“830840”。
本集团控股的宁波拜特公司加快产品转型步伐，确立了以“测试化成设备为主导业务、以储能系统为
潜力业务、以燃料电池为种子业务”的产品定位体系。业务订单呈现增长趋势，能量回馈产品开始试用并
实现销售。
本集团于 2014 年 10 月控股了武汉华博通讯有限公司，该公司具有全套军工资质，产品全部面向军方
市场。主要产品及业务结构包括：传统业务军用车载通讯设备、核心业务军用模拟训练系统以及新兴业务
北斗差分传输系统。目前模拟训练系统为该公司重点业务方向和主要收入来源。
（2）生物医药业
本集团控股的马应龙公司报告期内实现业务收入 16.21 亿元，同比增长 1.16%；实现净利润 2.01 亿元，
同比增长 8.13%；实现扣除非经常性损益的净利润 1.82 亿元，同比增长 7.37%。完成全国肛肠疾病流行病
学调查，掌握了肛肠疾病发病机理、发病状况、病患结构等第一手市场资料，为公司调整产品定位、实施
市场布局、促进精准营销提供了指引。围绕新版 GMP 要求，实施产能扩充和升级，强化全面质量监督和
控制，全年马应龙产品市场抽检合格率为 100%。完成西安医院扩建，成为西北地区规模最大的肛肠专科
医院；完成宁波博爱肛泰医院并购，连锁医院数量达到 7 家；与公立医院山东临朐县人民医院等合作经营
肛肠专科。
本集团控股的成都绿金公司 2014 年 5 月收购了国科中农（北京）生物科技有限公司，该公司主要从
事生物有机肥和微生物源生物农药的研发和制造。至此，成都绿金已初步实现了以高端基地客户和政府招
采为目标的全程植保技术服务平台构建，全程植保产品初具雏形。报告期内，其印楝系列产品在贵州茅台、
泸州老窖等大型基地的销售增幅明显；与联想农业四川蒲江猕猴桃种植基地签署了样板基地合同，为全面
进入联想农业打下了坚实的基础。2014 年，成都绿金获得四川省“高新技术企业”认证。
本集团控股的大佛药业报告期内实现了销售收入和净利润的稳步增长，取得了新版 GMP 证书和新版
GSP 证书。主导产品达芬霖、希诺宁和达芬盖销售形势良好；但达芬科闯受基药招标进度影响，销售进度
有所滞后。
（3）房地产业
本集团所属海南公司开发的位于定安的“宝安公园家”项目规划验收已完成，住宅已顺利交房入伙。位
于儋州的“宝安山水龙城”项目一期的土地清表、拆迁工作已完成。万宁兴隆项目、三亚天涯项目及三亚大
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
山农场的土地工作正在推进中。
本集团所属的武汉公司通过强化营销队伍建设，存量房销售取得了突破。
本集团控股的天津公司开发的位于天津杨柳青镇的“宝安江南城”一期高层 17 栋及二期别墅 30 栋完成
竣工验收并入伙交付使用。
本集团所属山东公司开发的位于威海文登的“宝安江南城”一期已完成施工；二期 A 区部分楼体、商业
综合楼已完成单体竣工验收工作，达到交房入伙要求。
本集团所属新疆公司开发位于库尔勒的“宝安江南城”部分高层土建竣工验收完成，室外工程和围墙
工程已竣工；部分别墅已完成主体竣工验收。
2014 年 6 月，本集团控股了深圳市丹晟恒丰投资公司，持有其 55%的股权。该公司主营业务为房地产
开发，现开发项目为深圳白石龙工业区城市更新项目，该项目列入《2012 年深圳市城市更新单元计划第五
批计划》。目前已完成现场拆除，正在办理土地、施工相关手续。
（4）其他方面
本集团控股的古马岭金矿为适应黄金市场变化，对选矿生产工艺进行了改造，产品由工艺改造前金精
粉变成改造后直接生产出合质金(含金量 97%)。选矿厂工艺改造涉及的相关设备已安装完毕，待调试。井
下采矿区安全设施工程已基本完成，正在申请安全生产许可证。探矿权扩界工作已上报国土资源厅，正处
于核查阶段。目前，古马岭金矿正在加快推进新尾矿库建设，并做好投产前的各项准备工作。
在风险投资方面，中国风投完成了安泰创新、宏达环保等 21 个项目的投资；完成了长沙基金和武汉
基金的发起设立工作。因在创投行业中的优秀表现，中国风投获得“2013 年度中国最佳创业投资机构 TOP
20”、“2014 年节能环保行业最佳投资机构 TOP 5”等荣誉。
在资产处置方面，完成北京宝安投资管理有限公司、海南文安实业有限公司及新疆鹏远新材料股份有
限公司全部或部分股权出售工作。
在投融资方面，完成中期票据发行工作，募集资金 18 亿元。本集团所属资产管理公司完成时代超声、
佳顺伟业等 5 个项目投资。集团与马应龙共同出资成立的深圳市宝利通小额贷款有限公司工商注册登记手
续已完成。
在品牌建设方面，本集团连续六年入选世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值品牌”，品牌价值达
到 266.58 亿元；本年度还获得了“中国证券市场年会金鼎奖”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国
上市公司品牌管理金盾奖”等荣誉。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 847,326,764.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.65%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 三星 320,100,697.20 7.42%
2 九州通医药集团有限公司 170,009,179.38 3.94%
3 LG 166,365,601.45 3.86%
4 松下 112,305,184.17 2.60%
5 华润医药集团有限公司 78,546,102.00 1.82%
合计 -- 847,326,764.21 19.65%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
高新技术 直接材料 640,022,238.65 22.01% 424,473,574.84 16.07% 50.78%
高新技术 直接人工 61,355,553.98 2.11% 48,110,066.79 1.82% 27.53%
高新技术 制造费用 296,029,108.18 10.18% 227,354,922.26 8.61% 30.21%
生物医
