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沙河股份:沙河实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-23

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2021-20

沙河实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长陈勇先生。

6.会议召开的合法、合规性:公司董事会2021年3月25日召开的第十届董事会第五次会议审议,决定召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份72,455,504股,占公司有表决权股份总数的35.9215%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份69,282,391股,占公司有表决权股份总数的34.3483%。

通过网络投票的股东17人,代表股份3,173,113股,占公司有表决权股份总数的1.5731%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份3,842,113股,占公司有表决权股份总数的1.9048%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份669,000股,占公司有表决权股份总数的0.3317%。

通过网络投票的股东17人,代表股份3,173,113股,占公司有表决权股份总数的1.5731%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,345,00499.8475%64,2000.0886%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

2.《关于公司2020年度利润分配及分红派息的预案》审议结果:通过1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,279,40499.7570%176,1000.2430%00.0000%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,666,01395.4166%176,1004.5834%00.0000%

3.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,345,00499.8475%64,2000.0886%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

4.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》审议结果:通过1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
71,800,90499.0965%64,2000.0886%590,4000.8148%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,187,51382.9625%64,2001.6710%590,40015.3665%

5.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
71,800,90499.0965%64,2000.0886%590,4000.8148%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

6.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
71,800,90499.0965%64,2000.0886%590,4000.8148%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,187,51382.9625%64,2001.6710%590,40015.3665%

7.《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东深业沙河(集团)有限公司是公司控股股东,所持有的股份数68,613,391股回避了表决。

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
3,095,31380.5628%156,4004.0707%590,40015.3665%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,095,31380.5628%156,4004.0707%590,40015.3665%

8.《关于公司2021-2022年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,252,80499.7202%156,4000.2159%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,639,41394.7243%156,4004.0707%46,3001.2051%

9.《关于公司2021-2022年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》

审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,187,20499.6297%222,0000.3064%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,573,81393.0169%222,0005.7781%46,3001.2051%

10.《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过。

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,345,00499.8475%64,2000.0886%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,731,61397.1240%64,2001.6710%46,3001.2051%

11.《关于增加公司2020年度审计费用的议案》

审议结果:通过。

1)总表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
72,252,80499.7202%156,4000.2159%46,3000.0639%

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型同意反对弃权
A股股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)股份数量 (股)占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
3,639,41394.7243%156,4004.0707%46,3001.2051%

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告,全文详见公司于2021年3月27日刊载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《2020年度独立董事述职报告》。

五、律师对本次股东大会的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2.律师姓名: 何子楹、张婷 ;

3.结论意见:本所律师认为,贵公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.公司2020年度股东大会决议;

2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○二一年四月二十二日


  附件:公告原文
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