证券代码:420079 证券简称:神州城B3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2021年6月29日
(二)现场会议召开地点:北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层会议室
(三)会议召开方式:采用现场投票方式召开
(四)会议召集人:神州长城股份有限公司第八届董事会
(五)会议主持人:公司董事长陈略先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)总体情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数632,174,915股,占公司有表决权股份总数的37.2252%。其中,B股股东及股东代理人0人、代表股份0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席会议;
公司证券事务代表孙羽女士目前代行董事会秘书职责。
三、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》表决情况:
代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
与会全体股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:A股股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
与会中小股东 | 662,400 | 662,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:A股股东 | 662,400 | 662,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日