股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2021-13
深圳中恒华发股份有限公司2021年度视讯业务日常关联交易预计情况
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）将在2021年度与关联方香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉中恒誉天贸易有限公司（以下简称“中恒誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展日常关联交易。2021年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为9570万美元（2020年度同类交易发生总金额为6481.33万美元），履行的审议程序如下：
该议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，关联董事李中秋先生、陈志刚先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
币别：美元 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 香港誉天 | 采购液晶显示屏 | 与市场行情同步 | 2400 | 340.49 | 2212.17 |
| 恒生光电 | 采购液晶显示屏 | 原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定，并参考双方各 | 2000 | 356.94 | 1361.38 |
（三）上一年度日常度日常关联交易实际发生情况
币别：美元 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 香港誉天 | 采购液晶显示屏 | 2212.17 | 2385 | 38.53% | 7.25% | 1、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000020&announcementId=1207276013&orgId=gssz0000020&announcementTime=2020-01-22 2、http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000020&announce |
| 恒生光电 | 采购液晶显示屏 | 1361.38 | 2000 | 23.40% | 31.93% | ||
| 恒生光电 | 采购液晶显示器 | 581.49 | 2400 | 100% | 75.77% | ||
| 小计 | 6785 | ||||||
| 向关联人销售产品、商品 | 香港誉天 | 销售液晶显示器 | 1667.19 | 4000 | 31.12% | 58.32% | |
| 恒生光电/中恒誉天 | 销售液晶显示器 | 615.74 | 1250 | 11.32% | 50.74% | ||
| 恒生 | 销售液晶 | 43.36 | 240 | 19.86% | 81.93% |
| 自的议价能力 | ||||||
| 小计 | 4400 | 3573.55 | ||||
| 向关联人采购成品 | 恒生光电 | 采购液晶显示器 | 以客户采购订单价格为基数，每台降低1元钱作为操作费 | 1000 | 85.99 | 581.49 |
| 小计 | 1000 | 581.49 | ||||
| 香港誉天 | 销售液晶显示器 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 3000 | 534.09 | 1667.19 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 恒生光电/中恒誉天 | 销售液晶显示器 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 1000 | 106.97 | 615.74 |
| 恒生光电 | 液晶显示玻璃 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 70 | 6.81 | 43.36 | |
| 恒生光电 | 液晶显示器相关产品注塑件 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 100 | 3.71 | ||
| 小计 | 4170 | 2326.29 |
| 光电 | 显示玻璃 | mentId=1208828787&orgId=gssz0000020&announcementTime=2020-12-02 | |||||
| 小计 | 5490 | ||||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 在2020年度日常关联交易预计前，公司基于市场前景、产销计划、合作关系及实际履约能力等对客户及关联交易进行了较为乐观的评估和测算，但受行业整体影响，客户取消了部分预计订单，因此部分产品实际发生额与预计金额有差异（根据实际情况修改）。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司与关联方之间的关联交易本着公平公正的原则进行，符合相关规定；但因竞争激烈，公司实际发生情况与预计情况存在差异，考虑到市场影响等不确定因素，我们认为上述差异原因可以接受。本事项不存在损害公司股东利益的情形（根据实际情况修改）。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
香港誉天国际投资有限公司住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室执行董事：李中秋注册资本：990万美元经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。最近一期财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为32078.49万元，净资产为3222.97万元；2020年度实现营业收入约43515.77万元，净利润-271.40万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业不是失信被执行人
武汉恒生光电产业有限公司住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼法定代表人：李中秋注册资本：人民币21000万元成立日期：2012年6月1日营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）
股东持股情况：深圳中恒半导体有限公司持股100%。最近一期财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为58393.69万元、净资产3673.68万元、销售收入37616.45万元、净利润-418.86万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业不是失信被执行人
武汉中恒誉天贸易有限公司住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地法定代表人：李中秋注册资本：人民币8000万元成立日期：2011年1月6日营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物)。
股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。最近一期财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为25406.77万元，净资产为7791.86万元；2020年度实现营业收入约
35.22万元，净利润-5.93万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业不是失信被执行人
（二）履约能力分析
根据上述关联方的主要经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价
采购原材料：
①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。
②公司或恒发科技向恒生光电采购模组材料，原则上交易价格按原厂报价（原厂报价为购买时开票价），正规品加2.8美元加工费，降规品除2.8美元加工费外另加3美元降规处理费，并且参考双方各自的议价能力。
采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低人民币1元钱作为操作费。
成品销售：
1、恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。
2、恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电或中恒誉天，每台降低人民币1元钱作为操作费。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2021年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。
（三）账期安排
上述关联交易的结算期原则上不超过90天，即在月结90天内支付货款，则不计算期间利息；否则从第91天开始至交易结束日止按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算期间货款利息，最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1.由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境内外全资子公司恒生光电、中恒誉天及香港誉天渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。
2.关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。
3.公司正在积极探寻可替代措施，不会对关联方形成长期依赖，本次关联交易亦不影响上市公司的独立性。
五、独立董事的意见
公司《2021年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2020年度股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会2021年4月27日