深圳长城开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
2011 年年度报告
报告日期:2012 年 3 月 30 日
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目 录
第一章 重要提示……………………………………………………………………1
第二章 公司基本情况简介
第三章 会计数据和财务指标摘要
第四章 股本变动及股东情况
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六章 公司治理结构 20
第七章 内部控制 24
第八章 股东大会情况介绍 27
第九章 董事会报告 30
第十章 监事会报告
第十一章 重要事项
第十二章 财务报告
第十三章 备查文件目录
附:审计报告
发开城长 ::称称简简券券证证
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第一章 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人谭文鋕先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人莫尚云先生
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况简介
一、 公司法定中文名称:深圳长城开发科技股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写:KAIFA
二、 公司法定代表人:谭文鋕
三、 公司董事会秘书:葛伟强
证券事务代表:李丽杰
联系地址:深圳市福田区彩田路 7006 号
联系电话:0755-83200095 0755-83205285
传 真:0755-83275075
电子信箱:stock@kaifa.cn
四、 公司注册及办公地址:深圳市福田区彩田路 7006 号
邮政编码:518035
国际互联网网址:http: / / www.kaifa. cn
电子信箱:stock@kaifa.cn
发开城长 ::称称简简券券证证
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五、 公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http: / / www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:长城开发
股票代码:000021
七、 其他有关资料
1. 公司最新变更工商注册登记日期:2010 年 7 月 13 日
2. 公司最新注册登记地点:深圳市工商行政管理局
3. 企业法人营业执照注册号:440301501126473
4. 税务登记号码:440301618873567
5. 组织机构代码:61887356-7
6. 公司聘请的会计师事务所:
名 称:信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所
办公地址:深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 层
签字会计师姓名:谭小青、王雅明
八、 公司主要历史沿革:
1. 1985 年 7 月 4 日,根据深府〔1985〕070 号文批准,公司前身开发
科技(蛇口)有限公司注册成立,注册资本港币 100 万元。
2. 1993 年 10 月 8 日,经深圳市人民政府以深府办复〔1993〕887 号文
批准,公司改制为股份有限公司,公司股本为 126,000,000 股,注册
资本为 126,000,000 元。
3. 1993 年 11 月 22 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复〔1993〕
142 号文批复,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,567.50
万股,并于 1994 年 2 月 2 日在深交所挂牌交易。首次公开发行后,
公司总股本变更为 151,675,000 股,公司注册资本变更为 151,675,000
元。
4. 1994 年 9 月 5 日,本公司向全体股东实施“10 送 2.5 股派 0.4 元”
的利润分配方案,公司总股本增至 189,593,750 股,公司注册资本变
更为 189,593,750 元。
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5. 1996 年 4 月 17 日,经深圳市证券管理办公室深证办字〔1995〕45
号文批准并经中国证监会证监本审字〔1996〕2 号文复审通过,公
司以 1995 年末总股本 189,593,750 股为基数,向全体股东每 10 股配
售 3 股的比例配股,共计配售 14,658,057 股,配股后公司总股本增
至 204,251,807 股,公司注册资本变更为 204,251,807 元。
6. 1996 年 5 月,公司向全体股东实施“10 送 3 股派 1.50 元”的利润
分配方案,公司总股本增至 265,527,348 股,公司注册资本变更为
265,527,348 元。
7. 1997 年 5 月,公司向全体股东实施“10 送 6 转增 4 股派 2 元”的利
润分配方案,公司总股本增至 531,054,696 股,公司注册资本变更为
531,054,696 元。
8. 1998 年 11 月,经深圳市证券管理办公室深证办字〔1998〕63 号文
同意,中国证监会证监上字[1998]135 号文复审批准,公司以 1997
年末总股本 531,054,696 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股的
比 例 配 股 , 共 计 配 售 32,739,229 股 。 配 股 后 公 司 总 股 本 增 至
563,793,925 股,公司注册资本变更为 563,793,925 元。
9. 1999 年 5 月 12 日,公司向全体股东实“10 送 1 转增 2 股派 3 元”
的分配方案,公司总股本增至 732,932,101 股,公司注册资本变更为
732,932,101 元。
10. 2005 年 11 月 8 日,根据公司 2005 年度(第一次)临时股东大会决
议,并经广东省深圳市工商行政管理局核准,公司名称由“深圳开
发科技股份有限公司”变更为“深圳长城开发科技股份有限公司”。
11. 2006 年 6 月 15 日,根据公司第十四次(2005 年度)股东大会决议,
公司实施 2005 年度利润分配“10 送 2 派 1.5 元”方案,公司总股本
增至 879,518,521 股,公司注册资本变更为 879,518,521 元。
12. 2010 年 6 月 10 日,根据公司第十九次(