证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-011）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场表决与网络表决相结合的方式；
2.现场会议召开时间：2021年4月28日（星期三）14:30；
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年4月28日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：刘征宇董事长
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份642,929,362股，占上市公司总股份的63.5519％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,884,262股，占上市公司总股份的63.5475％。
通过网络投票的股东5人，代表股份45,100股，占上市公司总股份的
0.0045％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份45,100股，占上市公司总股份的0.0045％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份45,100股，占上市公司总股份的
0.0045％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：
议案1.00 《2020年年度报告全文》及摘要
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《2020年度财务决算及利润分配预案报告》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意642,899,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,600股，占出席会议中小股东所持股份的34.5898％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的65.4102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、刘源汇。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2020年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日