证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-44
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2021年4月23日下午2:30
2、网络投票时间：2021年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年4月16日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共19人，代表股份737,348,891股，占公司股份总数1,060,346,060的69.5385%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份670,931,938股，占公司股份总数1,060,346,060的63.2748%。
参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份66,416,953股，占公司股份总数1,060,346,060的6.2637%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共16人，代表股份74,796,138股，占公司股份总数1,060,346,060的7.0539%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,315,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,762,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。
有效表决股份总数194,876,427股；同意194,701,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9102%；反对175,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,621,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；反对175,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。
（七）审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,173,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9763%；反对70,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权104,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,621,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；反对70,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0940%；弃权104,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。
（八）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。
有效表决股份总数194,876,427股；同意194,876,427股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。该议案涉及公司关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。
（十）审议通过了《三年（2021-2023年）股东回报规划》。有效表决股份总数737,348,891股；同意737,315,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,762,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。
本次公司第九届董事会董事的增补选举采用累积投票制。
12.01董事候选人袁嘉骅
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,133,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9708%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,581,131股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7125%。
12.02董事候选人谢水清
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,207,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9808%。中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,654,546股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8107%。
12.03董事候选人王苏望
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,208,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,655,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8119%。
（十三）审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。
本次公司第九届监事会监事的选举采用累积投票制。
13.01监事候选人李石芳
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,288,410股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9918%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,735,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9191%。
13.02监事候选人曾定
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,113,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,560,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6852%。
13.03监事候选人唐坚
有效表决股份总数737,348,891股；同意737,113,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,560,638股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6851%。
（十四）会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会二○二一年四月二十四日