深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知，本次董事会会议于2021年8月26日（星期四）下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度报告》全文及其摘要；
内容详见2021年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度报告》全文及其摘要（2021-51号）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
内容详见2021年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-52号）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》；
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为87.8万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为65万元（含税），内部控制审计业务费用为22.8万元（含税）。内容详见2021年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53号）。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见2021年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员2020年度经营业绩考核与薪酬管理方案>的议案》。
同意制定公司《高级管理人员2020年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，公司结合实际情况，对高级管理人员2020年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。特此公告
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 二〇二一年八月二十八日 |