证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－012
深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2021年4月27日上午11:30以通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2020年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、关于2020年度监事薪酬的议案
公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。2020年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
单位：万元
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 备 注 |
| 1 | 曹 宇 | 监事会主席 | 50.00 | 50.00 | 按国资相关规定执行 |
| 2 | 王道海 | 监事 | - | - | 不在公司领取报酬 |
| 3 | 林映文 | 职工监事 | 41.05 | 34.32 | 含2019年部分年薪，详见备注 |
| 4 | 叶琴 | 职工监事 | 73.52 | 61.94 | 含2019年部分年薪，详见备注 |
| 5 | 廖红丽 | 原监事 | 17.42 | 13.59 | 含2020年部分年薪，2020年3月因到退休年龄辞去公司职务，详见备注 |
注：以上在公司有担任内部职务的监事的薪酬为预发年薪，剩余年薪的金额待后续核算后确定。
本议案逐项审议并表决。对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：
赞成3票，反对0票，弃权0票。
对廖红丽薪酬的表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、关于2020年度财务报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、关于2020年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、关于2020年度计提及转回资产减值准备的议案监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
七、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
八、关于2020年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
九、关于2020年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十、关于2020年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2021年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇二一年四月二十九日