深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十次会议于2022年1月26日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于修订《投资管理规定》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年元月二十七日