深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届四十四次会议于2021年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年4月13日以书面方式发出会议通知。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事8人，实到董事7人。独立董事王宇新先生由于工作原因不能出席会议，委托独立董事韦岗先生代为出席董事会并代为行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：
一、审议通过公司2020年度总经理工作报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
二、审议通过公司2020年度财务决算报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过公司2020年度董事会工作报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2020年度董事会工作报告》。
四、审议通过公司2020年年度报告（全文和摘要）
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
五、审议通过公司《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年实现
净利润326,053,480.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金32,605,348.09元，加年初未分配利润433,991,465.31元，减去已分配给股东的现金股利56,338,278.72元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为671,101,319.40元。
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，公司提出2020年度润分配预案如下：2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》。
六、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。公司《2020年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2020年业绩承诺完成情况说明的议案》
表决结果：8票赞成、 0票反对、0票弃权。议案通过。
公司《关于发行股份及支付现金购买资产2020年业绩承诺完成情况的说明》详见同日巨潮资讯网。
八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票赞成、 0票反对、0票弃权。议案通过。
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。
九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
十、在本次董事会上，公司独立董事就2020年度的工作进行了述职。特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日