证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-005
深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2024年4月16日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2024年4月26日（星期五）下午3:30在公司会议室召开。会议由监事会主席岳志华先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2023年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《2023年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
3．审议通过《关于2023年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2023年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。本年按规定计提减值准备45.27万元，其中，计提应收账款坏账准备30.23万元，计提其他应收款坏账准备15.04万元。本年转销及冲回减值准备272.09万元，其中，根据公司会计政策转回及转销应收账款坏账准备4.33万元，转回其他应收款坏账准备0.02万元，转销固定资产减值准备267.74万元。公司各项资产减值准备年末余额2,038.18万元，其中：应收款项坏账准备年末余额45.72万元，其他应收款坏账准备年末余额26.80万元，投资性房地产减值准备年末余额28.40万元，固定资产减值准备年末余额1,279.46万元，无形资产减值准备年末余额657.80万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置各项资产的账面原值为3,049.27万元，累计折旧为2,770.61万元，减值准备267.74万元，账面净值为10.92万元，处置收入1,013.39万元，缴纳税费29.52万元，处置净收益972.95万元。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
4．审议通过《2023年度利润分配及分红派息预案》
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司净利润亏损9,129,647.59元人民币（-0.0173元/股），加上前期未分配利润292,163,166.90元人民币（扣除2022年度分红款1,584万元），本公司2023年年末未分配利润余额为283,033,519.31元人民币。
本年度分红派息预案为：以2023年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.55元人民币（含税），共派发现金2,904万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总
额不变的原则对每股分配比例进行调整。本预案须经公司2023年度股东大会审议通过后实施。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
5.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
6.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
7.审议通过《2024年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
8.审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
关联监事彭斯琦、何建山回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票
9.审议《关于公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司内部财务资助的公告》。
本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
关联监事彭斯琦、何建山回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票
10.审议《2024年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会二○二四年四月三十日