宜华健康医疗股份有限公司独立董事2023年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人余竹根在2023年度期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事余竹根，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务资产处处长。2022年8月至今任公司独立董事。
二、会议出席情况
2023年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事余竹根会议出席情况如下：
独立董事姓名
应出席董事会会议次
现场或通讯表决出席董事会
委托出席董事会会议
缺席董事会会
是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能
列席股东大会
次数
数会议次数次数议次
数
出席也不委托其他董事出席的情
况余竹根7700否4
在2023年度任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员及召集人，主持召开了相关会议，对定期报告及其他相关议案履行审议职责；对公司年审工作及内部审计工作情况进行检查，与公司董事长、审计总监、财务总监、公司年审会计师充分沟通，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见。
三、发表独立意见情况
独立董事余竹根对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：
会议时间会议名称具体事项意见类型2023年4月1日
第八届董事会第三十一次会议
提名公司董事，聘任公司财务总监
同意
2023年4月28日
第八届董事会第三十二次会议
2022年度报告相关事项、董事会换届选举、关联交易、2023年担保额度等
同意
2023年5月19日
第九届董事会第一次会议
聘任公司高级管理人员同意2023年11月20日
第九届董事会第四次会议
终止收购同意2023年12月6日
第九届董事会第五次会议
聘任年审会计师事务所同意
四、履行独立董事特别职权的情况
无
五、其他需要说明的情况
在2023年度任职期内，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见；对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对相关决策会议决议的执行情况等进行调查与了解。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
在2024年里，我将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的科学决策提供更好的意见和建议。
独立董事：余竹根2024年4月30日