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宜华健康医疗股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席廖爱华女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司《2023年度报告及其摘要》详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议
案》
1.议案内容：
经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会所”）对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可利安达会所出具的《2023年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。
在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
1.议案内容：
公告编号：2024-019根据利安达会计师事务所出具的《2023年审计报告》【利安达审字[2024]第0266号】，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-60,828.6万元，母公司报表中净利润为-52,836万元，报告期末合并报表中未分配利润为-279,686.7万元，报告期末母公司未分配利润为-248,282.95万元。
根据《公司章程》有关规定，公司2023年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：鉴于公司2023年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司2023年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司《2023年度财务决算报告》详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-019无本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届监事会第四次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
监事会2024年4月30日