证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-084号
四川省新能源动力股份有限公司2021年第5次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月17日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2021年9月17日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共23人，代表股份486,564,567股，占公司总股份的38.3122%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份476,300,000 股，占公司总股份的37.5039%；参与网络投票的股东为21人，代表股份10,264,567股，占公司总股份的0.8082%。
公司全体董事、监事均出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
1.00
| 1.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 1.01 | 选举张昌均先生为第八届董事会非独立董事 | 486,267,459 | 99.9389% |
| 1.02 | 选举何勇先生为第八届董事会非独立董事 | 486,267,467 | 99.9389% |
| 1.03 | 选举蒋建文先生为第八届董事会非独立董事 | 486,267,460 | 99.9389% |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 2.01 | 选举杨勇先生为第八届董事会独立董事 | 486,267,491 | 99.9389% |
| 2.02 | 选举郭龙伟先生为第八届董事会独立董事 | 486,267,530 | 99.9390% |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 3.01 | 选举林云先生为第八届监事会非职工监事 | 486,267,450 | 99.9389% |
| 3.02 | 选举喻崇华先生为第八届监事会非职工监事 | 486,267,452 | 99.9389% |
其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
1.00
| 1.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 1.01 | 选举张昌均先生为第八届董事会非独立董事 | 9,967,459 | 97.1055% |
| 1.02 | 选举何勇先生为第八届董事会非独立董事 | 9,967,467 | 97.1056% |
| 1.03 | 选举蒋建文先生为第八届董事会非独立董事 | 9,967,460 | 97.1055% |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 2.01 | 选举杨勇先生为第八届董事会独立董事 | 9,967,491 | 97.1058% |
| 2.02 | 选举郭龙伟先生为第八届董事会独立董事 | 9,967,530 | 97.1062% |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案 | 票数 （股） | 比例 （%） |
| 3.01 | 选举林云先生为第八届监事会非职工监事 | 9,967,450 | 97.1054% |
| 3.02 | 选举喻崇华先生为第八届监事会非职工监事 | 9,967,452 | 97.1054% |
表决结果：通过。张昌均、何勇、蒋建文当选公司第八届董事会非独立董事；杨勇、郭龙伟当选公司第八届董事会独立董事；林云、喻崇华当选公司第八届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2021年第5次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2021年第5次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2021年9月18日