证券代码:000157 | 证券简称:中联重科 | 公告编号:2022-027号 |
证券代码:112805 | 证券简称:18中联 01 | |
证券代码:112927 | 证券简称:19中联 01 | |
证券代码:149054 | 证券简称:20中联 01 |
中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2022年度第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
《公司2022年第一季度报告》于2022年4月 27日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2022-028)
2、审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
(1)聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度国际核数师;审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
(3)提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年4月27日披露的《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-029)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二二年四月二十七日