江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2021年5月9日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年5月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用，进一步丰富炼化产品结构，提高产品附加值，提升公司综合竞争实力，下属三级子公司江苏虹威化工有限公司将投资建设POSM 及多元醇项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为人民币60.34亿元，建设期为3年。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的公告》（公告编号：2021-069）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2021年5月31日（星期一）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会2021年5月15日