沈阳机床股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2021年7月2日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月2日9:15至2021年7月2日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 B座822 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事董凌云
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的
股东及股东授权委托代表共27名，代表股份568,846,005股，占公司总股本的33.78%。其中通过网络投票参与的股东共25名，占上市公司总股份的2.7126％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1.审议《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意568,577,905股，反对154,600股，弃权113,500股，同意股数占出席会议有效表决权的99.95%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意63,535,561股，反对154,600股，弃权113,500股，同意股数占出席会议有效表决权的99.58%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派李波、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师
事务所关于沈阳机床股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2021年6月16日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届12次董事会会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇二一年七月二日