沈阳机床股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2021年6月25日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年7月2日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事安丰收、董事董凌云现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事董凌云先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举安丰收先生为公司第九届董事会董事长。任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
特此公告。沈阳机床股份有限公司董事会
二○二一年七月二日