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东旭光电:独立董事2020年度述职报告(徐明新) 下载公告
公告日期:2021-04-30

一、出席会议及投票情况

1、出席董事会会议及投票情况。

2020年度,公司共召开23次董事会会议,本人实际出席了就任以后公司召开的12次董事会会议,对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况。

2020年度,公司共召开股东大会6次,其中年度股东大会1次,临时股东大会5次,本人实际出席了就任以后公司召开的5次股东大会会议。

二、发表独立意见情况

1、公司于2020年8月28日召开第九届董事会第二十五次会议,本人对公司《2020年半年度报告及其摘要》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于东旭光电2020年1-6月份的关联方资金往来情况》、《关于东旭光电2020年1-6月份对外担保情况》发表了同意的独立意见;

2、公司于2020年9月10日召开第九届董事会第二十六次会议,本人对《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质押保证的议案》发表了同意的独立意见;

3、公司于2020年10月23日召开第九届董事会第三十次会议,本人对《关于同意公司为江苏吉星新材料有限公司与安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司开展的融资租赁业务提供担保的议案》发表了同意的独立意见;

4、公司于2020年11月27日召开第九届董事会第三十二次会议,本人对《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见;

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。我积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定,切实做好信息披露工作,督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项;同时,督促公司重视投资者关系,耐心接听投资者电话咨询,保证公司与投资者交流渠道畅通,保证公司投资者关系管理活动平等、公开,切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项,公司均做到了提前提供相关资料,并及时与我沟通,帮助我了解具体情况,充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况,并积极了解行业发展及公司经营动态,严格履行独立董事职责,努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、在公司定期报告编制过程中履行职责。每个报告期结束后,公司均安排管理层向独立董事汇报公司该报告期的经营情况和重大事项的进展情况。在年报审计初期和后期,公司均安排独立董事与会计师见面,沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题,充分发挥独立董事的独立性,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

4、积极响应中国证监会、深圳证券交易所号召,严格执行最新出台的各项规定,并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行,规范运作,配合监管部门共同维护市场秩序。

5、我认真学习相关法律法规,积极参加公司及监管部门组织的相关培训。通过学习和培训,加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等

相关法规的认识和理解,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识,以切实加强对公司投资者利益的保护能力。2020年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况,及时掌握公司运营信息,积极参与公司治理结构的完善,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2021年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通,忠实履行独立董事职责,为促进公司稳健发展,树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事:徐明新

2021年4月30日


  附件:公告原文
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