吉林化纤股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司第九届董事会第二十一次会议2021年9月17日以通讯方式发出通知，并进行了确认，于2021年9月29日9:00在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由公司董事长宋德武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买吉林宝旌炭材料有限公司31%股权的议案》；
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票（具体内容详见2021年9月30日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
（二）审议通过《关于本次收购资产的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》
董事会及独立董事出具了相关意见，具体内容详见2021年9月30日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇二一年九月二十九日