证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2021-031
湖北宜化化工股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产1476.10%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产1476.10%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产360.07%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为参股子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国进出口银行湖北省分行、中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司三峡分行等6家金融机构，合计担保金额为 33,631万元，分为6个担保事项。2021年4月28日，公司召开第九届董事会第四十次会议，逐项审议通过了以下6个议案。
1、为新疆宜化向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的14,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,786万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
3、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司
在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为2年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的20,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,980万元借款提供担保。担保期限为2年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
5、为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的30,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中5,970万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的35,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中6,965万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事对上述议案1-6予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：
对外担保均由新疆宜化的股东按照股权比例提供担保，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保。新疆宜化为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。
本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，新疆宜化的股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业新疆宜化的生产经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
新疆宜化化工有限公司
法定代表人：熊俊
注册资本：419913.3458万元成立日期：2010年3月11日住 所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；其他综合零售；水泥制造、销售：尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）,销售：化肥、机械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水泥制品的制造和销售，道路货物运输;技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；百货零售；小吃服务；甲醇、液氨、硫酸的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构及与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。新疆宜化最近一年又一期主要财务指标:
截止2020年12月31日，资产总额为14,652,742,652.80元，负债14,018,281,794.26元（其中流动负债总额7,270,083,096.20元），净资产634,460,858.54元；实现营业收入2,315,956,687.97元，利润总额-819,791,912.62元，净利润-819,791,912.62元。
截止2021年3月31日，资产总额为14,791,983,889.56元，负债14,137,757,058.24元（其中流动负债总额6,861,298,609.78元），净资产654,226,831.32元；实现营业收入615,663,362.18元，利润总额19,753,099.57元，净利润19,753,099.57元。
新疆宜化不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 33,631万元，担保方式为连带责任保证。
股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款是参股公司补充流动资金的需要。被担保的参股公司新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。新疆宜化本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保，即本公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。新疆宜化为公司对其本次银行借款或金融租赁的担保提供反担保。新疆宜化股权结构图如下：
新疆宜化生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为515,145.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1579.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为151,088.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
463.16%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十次会议决议。
2、独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议审议事项的事前认可、专项说明与独立意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2021年4月28日
新疆宜化
19.9%
| 80.1% | 19.9% |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 本公司 |
| 60% | 17.08% |
宜昌高新产业投资控股集团有限公司100%
100%宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会湖北宜化集团有限责任公司
湖北宜化集团有限责任公司51%