珠海港股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年8月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年8月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021年8月4日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份277,798,850股，占上市公司总股份的30.2042％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
份276,600,450股，占上市公司总股份的30.0739％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,198,400股，占上市公司总股份的0.1303％。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案总表决情况：
同意277,798,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意277,798,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,051,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案3.00 关于拟注册（备案）发行永续债券的议案
总表决情况：
同意277,797,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。议案4.00 关于拟注册及发行短期融资券的议案总表决情况：
同意277,796,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局2021年8月5日