重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事凤成斌先生、王安敏先生因工作原因未能出席会议特委托董事徐锷先生代为行使表决权。
重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
公司董事长黄立人先生、总经理陈新桂先生、财务总监代冬梅女士、会计机构负责人陈萍女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
目录
一、公司基本情况
二、会计数据和财务指标摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
重庆渝港钛白粉股份有限公司2002 年年度报告
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：重庆渝港钛白粉股份有限公司
公司法定英文名称：CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.LTD
（二）公司注册和办公地址： 重庆市巴南区走马二村51 号
邮政编码：400055
（三）公司法定代表人：黄立人
（四）公司董事会秘书：向远平
证券事务代表： 黄春熙
联系地址： 重庆市巴南区走马二村51 号
电话： 023-62551281-388
传真： 023-625512
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：渝钛白
公司股票代码：000515
（七）其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1990 年9 月4 日
注册地址：重庆工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：渝直5000001805345
税务登记号码：500113621901522
公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所
地址：重庆市渝中区人和街74 号12 楼
二、会计数据和财务指标摘要
（一） 公司本年度的利润总额及其构成 （单位：人民币元）
利润总额 25,359,818.99
净利润 21,555,846.14
.扣除非经常性损益后的净利润 23,061,754.21
主营业务利润 49,936,897.93
其他业务利润 781,667.42
营业利润 12,550,577.54
补贴收入 14,580,898.00
营业外收支净额 -1,771,656.55
经营活动产生的现金流量净额 53,685,741.32
现金及现金等价物净额增(减)额 20,222,550.05
扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (单位:人民币元)
项目 金额
1、营业外收入 61,952.00
2、营业外支出 1,833,608.55
(1)处理固定资产损失 354,260.10
(2)计提固定资产减值准备 1,479,348.45
扣除非经常性损益后所得税影响 -265,748.48
合计 1,505,908.07
(二)近三年的主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元）
项目 2002年
主营业务收入 236,246,342.28
净利润 21,555,846.14
总资产 641,536,522.95
股东权益(不含少数股东权益) 211,397,939.38
摊薄后每股收益 0.14
加权平均每股收益 0.14
每股净资产 1.36
调整后的每股净资产 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
净资产收益率(%) 10.20
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%) 11.93
项目 2001年
主营业务收入 215,469,265.85
净利润 9,591,924.96
总资产 663,636,447.54
股东权益(不含少数股东权益) 178,498,668.06
摊薄后每股收益 0.061
加权平均每股收益 0.079
每股净资产 1.14
调整后的每股净资产 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.296
净资产收益率(%) 5.37
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%) 6.07
项目 2000年
主营业务收入 214,031,916.52
净利润 4,285,135.44
总资产 663,217,854.05
股东权益(不含少数股东权益) 166,964,859.30
摊薄后每股收益 0.033
加权平均每股收益 0.033
每股净资产 1.28
调整后的每股净资产 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
净资产收益率(%) 2.57
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%) 3.21
(三)根据《公开发行证券公司信息披露细则（第9号）》要求计算的利润表附表：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.62 25.84 0.32 0.32
营业利润 5.94 6.49 0.08 0.08
净利润 10.20 11.15 0.14 0.14
扣除非经常性损 10.91 11.93 0.15 0.15
益后的净利润
(四)报告期内股东权益的变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
本期增加 156,006,240.00 61,122,106.87 2,632,682.88
本期减少 11,343,425.18
期末数 156,006,240.00 72,465,531.05 2,632,682.88
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
本期增加 1,316,341.44 -42,578,702.13 178,498,668.06
本期减少 21,555,846.14 32,899,271.32
期末数 1,316,341.44 -21,022,855.99 211,397,939.38
变动原因：
1、资本公积本年增加的原因是本年债务重组收益。
2、未分配利润本年增加的原因是本年实现净利润全部用于弥补亏损所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（±）
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 89478240
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、市流通股份
人民币普通股份合计 66528000
境内上市的外资历股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份股份合计 66528000
三、股份总数 156006240
期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 89478240
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、市流通股份
人民币普通股份合计 66528000
境内上市的外资历股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份股份合计 66528000
三、股份总数 156006240
注：2002 年10 月16 日公司第一大股东——中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁（集团）公司签署《股权转让协议》将其持有的3900 万股国家股转让给攀枝花钢铁（集团）公司，上述股权转让事宜已获得财政部同意（财企[2002]560 号），目前正在办理股权过户相关手续。（详见2002 年9 月24日和10 月18 日《中国证券报》、《证券时报》）
（二）股东情况
1、报告期末公司股东总数为23849 户，其中国有股1 户，高管股1 户（冻结），流通股23847 户。
2、持有本公司股票前10 名股东名单（截止2002 年12 月31 日）
序号 股东名称 期末持股数（股）
（1） 中国长城资产管理公司 89478240
（2） 汉兴证券投资基金 1319590
（3） 鸿飞证券投资基金 991240
（4） 金元证券投资基金 837000
（5） 重庆博高商贸有限责任公司 693467
（6） 卢蓓华 671506
（7） 深圳市鹏基物业管理服务有限公司 403070
（8） 北京文和文化传播有限责任公司 349479
（9） 田力男 345269
（10 王建设 247000
序号 股东名称 占总股本比例（%） 所持股份类别
（1） 中国长城资产管理公司 57.36 国家股
（2） 汉兴证券投资基金 0.85 流通股
（3） 鸿飞证券投资基金 0.64 流通股
（4） 金元证券投资基金 0.54 流通股
（5） 重庆博高商贸有限责任公司 0.45 流通股
（6） 卢蓓华 0.43 流通股
（7） 深圳市鹏基物业管理服务有限公司 0.26 流通股
（8） 北京文和文化传播有限责任公司 0.22 流通股
（9） 田力男 0.22 流通股
（10 王建设 0.16 流通股
（三）持股10%以上的法人股东情况
本公司第一大股东——中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本100 亿元人民币，由财政部全额拨入。公司法定代表人：汪兴益。其经营范围是：收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销；发行债券；向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融监管部门批准的其他业务。
注：2002 年10 月16 日公司第一大股东--中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁（集团）公司签署《股权转让协议》将其持有的3900 万股国家转让给攀枝花钢铁（集团）公司，上述股权转让事宜已获得财政部同意（财企[2002]560 号），目前正在办理股权过户相关手续。（详见2002 年9 月24日和10 月18 日《中国证券报》、《证券时报》）
攀枝花钢铁（集团）公司：系全民所有制企业，法定代表人：洪及鄙，注册资金：33.110671 亿元,经营方式：冶炼、制造、修理、建筑、销售、服务，经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼，钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、金属制品、煤化工产品及副产品、气体、无机盐制造；金属及金属矿采选等
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年 任期起止日期 年初持 年末持
龄 股数量 股数量
黄立人 董事长 男 60 2002.3-2005.3 0 0
徐雨云 董事 男 43 2002.3—2005.3 0 0
吴慧君 董事 男 39 2002.3—2005.3 0 0
王成建 董事 男 51 2002.3—2005.3 0 0
粟平 董事 男 47 2002.11-2005.3 0 0
凤成斌 董事 男 58 2002.11-2005.3 0 0
徐锷 董事 男 58 2002.11-2005.3 0 0
王安敏 董事 男 53 2002.11-2005.3 0 0
陈新桂 董事兼总经理 男 41 2002.10-2005.3 0 0
翁宇 独立董事 男 48 2002.3-2005.3 0 0
罗宪平 独立董事 女 48 2002.3-2005.3 0 0
王明芳 监事会主席 女 52 2002.3-2005.3 0 0
候卫民 监事 男 57 2002.11-2005.3 0 0
胡安平 监事 男 59 2002.3-2005.3 1200 1200
张镇国 副总经理 男 56 2002.3-2005.3 0 0
向远平 副总经理 男 36 2002.3-2005.3 0 0
周华 副总经理 男 41 2002.3-2005.3 0 0
翁昌华 副总经理 男 45 2002.3-2005.3 0 0
范华岗 副总经理 男 39 2002.3-2005.3 0 0
邓志琼 副总经理 女 36 2002.10-2005.3 0 0
代冬梅 财务总监 女 39 2002.3-2005.3 0 0
陈光宗 总经济师 男 56 2002.3-2005.3 0 0
李易东 总经理助理 男 49 2002.3-2005.3 0 0
马文骥 总经理助理 男 46 2002.3-2005.3 0 0
姓名 增减变动 备 注
的原因
黄立人 0 在公司领取补贴
徐雨云 0 在股东单位领取薪酬
吴慧君 0 在股东单位领取薪酬
王成建 0 在股东单位领取薪酬
粟平 0 在股东单位领取薪酬
凤成斌 0 在股东单位领取薪酬
徐锷 0 在股东单位领取薪酬
王安敏 0 在股东单位领取薪酬
陈新桂 0 在公司领取薪酬
翁宇 0 年度津贴1.2万/年
罗宪平 0 年度津贴1.2万/年
王明芳 0 在股东单位领取薪酬
候卫民 0 在股东单位领取薪酬
胡安平 0 在公司领取薪酬
张镇国 0 在公司领取薪酬
向远平 0 在公司领取薪酬
周华 0 在公司领取薪酬
翁昌华 0 在公司领取薪酬
范华岗 0 在公司领取薪酬
邓志琼 0 在公司领取薪酬
代冬梅 0 在公司领取薪酬
陈光宗 0 在公司领取薪酬
李易东 0 在公司领取薪酬
马文骥 0 在公司领取薪酬
在股东单位任职的情况：
1、徐雨云先生—中国长城资产管理公司投行部总经理。
2、吴慧君先生—中国长城资产管理公司任投行部副处长。
3、王成建先生—中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
4、粟平先生—中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营处任处长
5、凤成斌先生—攀钢（集团）公司纪委书记。
6、徐锷先生—攀钢（集团）公司总会计师。
7、王安敏先生—攀钢（集团）公司控股的钛业公司党委书记。
8、王明芳女士—中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
9、候卫民先生—攀钢（集团）公司监察审计处处长。
（二）年度报酬情况
1、现任董事、监事、高管人员在公司领取的年度报酬总额约为：36.91万元。金额最高的前三名高级高管人员的报酬总额为10.5 万元。
2、在公司领取报酬的其中年度报酬数额在3 万元以上的1 人；2 万元至3 万元的10 人；1 万元至2 万元的4 人；1 万元以下的2 人。
（三）报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因
1、报告期内因董事会换届，李仁华先生、李康女士不在担当本公司董事。
2、报告期内因监事会换届，陈世泽先生、陈光宗先生、袁明杰先生、李有义先生不在担当本公司监事。
3、报告期内更换、增补公司董事情况：代树培先生、周华先生、向远平先生，因工作变动不再担任本公司董事，同时免去代树培总经理职务；增补凤成斌先生、徐锷先生、王安敏先生、陈新桂先生、粟平先生为公司董事。
4、报告期内更换、增补公司监事情况：粟平先生因担任董事不再担任公司监事，增补候卫民先生为公司监事。
5、本报告期内，聘任陈新桂先生为公司总经理；聘任张镇国先生、向远平先生、周华先生、翁昌华先生、范华岗先生和邓志琼女士为公司副总经理；代冬梅女士为财务总监、陈光宗先生为总经济师；李易东先生、马文骥先生为总经理助理。
（四）公司员工情况
报告期内本公司在职员工1181 人，按职能分类为：
生产人员: 718 人
销售人员：23 人
技术人员：122 人
财务人员：14 人
行政人员：182 人
其它： 122 人
其中具有大专以上学历的154 人；中专学历（含高中）534 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
本公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列制度并贯彻实施。报告期内，公司根据有关规定并结合公司实际，修改了公司章程，建立了董事会换届选举中采用累积投票制及独立董事制度，并拟待时机成熟后建立董事会专门委员会，同时将按要求增加独立董事人数等，以进一步加强公司的规范运作。公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件的要求。
（二）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况。
1、人员方面：本公司与控股公司在生产、人事、工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。
2、资产方面：本公司与控股股东产权明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。公司拥有自主商标权和独立行使资产使用权。
3、财务方面：本公司设立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开立帐户。
4、机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统。
六、股东大会情况简介
（一）本公司2002 年度共召开股东大会三次
1、2001 年度股东大会
（1）股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002 年4 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司召开二00 一年度股东大会的通知。2002 年5 月18 日公司二00 一年年度股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，到会股东及代理人2 名，代表股份8948.244 万股，占公司总股本的57.36%。
（2）股东大会通过的决议及决议公告刊登情况
① 审议通过了《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》；
② 审议通过了《2001 年度报告及摘要》；
③ 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
④ 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；
⑤ 审议通过了《公司2001 年度财务决算报告及利润分配预案》；
⑥ 审议通过了《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
⑦ 审议通过了《公司变更注册地址的议案》；
本次股东大会决议公告刊登在2002 年5 月21 日《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2002 年第一次临时股东大会
（1）股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002 年1 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司召开二00 二年第一次临时股东大会的通知。2002 年3 月3 日公司2002 年第一次临时股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室举行，到会股东及代理人5 名，代表股份8950.402 万股，占公司总股本的57.37%。
（2）股东大会通过的决议及决议公告刊登情况
大会以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：
① 审议通过了《公司第二届董事会换届选举的议案》；
② 审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》；
③ 审议通过了《独立董事津贴的议案》；
④ 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在2002 年3 月4 日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2002 年第二次临时股东大会
（1）股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002 年10 月17 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002 年第二次临时股东大会的通知。2002 年11 月17 日，本公司2002 年第二次临时股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计2 人，代表股份8947.824 万股，占公司总股本的57.36%。
（2）股东大会通过的决议及决议公告的刊登情况
大会采取累积投票表决方式审议通过了以下事项：
① 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
② 审议通过了《关于更换、增补公司董事的议案》；
③ 审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在2002 年11 月18 日《中国证券报》、《证券时报》上。
七、董事会报告
（一）经营情况讨论与分析
1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：公司所处行业为化工行业。公司的主导产品为金红石型钛白粉，其生产技术、工艺、设备目前在国内同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。2002 年7 月公司被认定为重庆市高新技术企业，我公司生产的“金红石型钛白粉R-244、R-248”被评为重庆市高新技术产品，同时R-244 被评为重庆市名牌产品。
2、公司主营业务为钛白粉系列产品及其副产品、工业硫酸和硫酸二甲酯等产品的生产、销售。本报告年度公司实现工业总产值24,339 万元，主营业务收入23,624.63 万元，全年生产钛白粉17384 吨，销售18230 吨，实现销售收入22,924.28 万元，其中出口钛白粉2555 吨，创汇388 万美元；生产硫酸89881 吨，除自用外销售15254 吨，实现销售收入563.91 万元；硫酸二甲酯生产589 吨，销售594 吨，实现销售收入136.44 万元。全年实现主营业务利润4,993.69 万元，净利润2,155.58 万元。
（二）报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
（1） 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本构成情况
①主营业务收入、成本分项列示如下：（单位：人民币元）
项目 2002年度
主营业务收入 主营业成本
钛白粉 229,242,826.51 177,444,787.62
硫酸 5,639,110.62 4,475,867.40
硫酸二甲酯 1,364,405.15 1,162,493.08
合计 236,246,342.28 183,083,148.10
项目 2001年度
主营业务收入 主营业务成本
钛白粉 207,214,841.74 150,285,897.81
硫酸 7,103,899.76 5,970,569.93
硫酸二甲酯 1,150,524.35 949,804.10
合计 215,469,265.85 157,206,271.84
②主营业务收入按地区划分： (单位：人民币元)
项目 2002年度 2001年度
北京 1,156,394.02 2,634,726.50
吉林 - 1,296,265.81
重庆、四川 40,665,458.00 34,682,893.55
华东 75,000,045.94 65,440,317.25
华南 88,168,391.50 77,078,969.30
韩国 13,632,355.85 23,662,065.39
美国 17,623,696.97 10,674,028.05
合计 236,246,342.28 215,469,265.85
（2）报告期内主营业务利润构成情况如下： （单位：人民币元）
项目 2002年度 2001年度
利润 比例 利润 比例
钛白粉 48,963,352.02 98.05% 53,864,301.31 98%
98%硫酸 790,264.83 1.58% 1,037,559.75 1.9%
硫酸二甲酯 183,279.08 0.37% 168,796.89 0.1%
合计 49,936,897.93 100% 55,070,657.95 100%
2、主要供应商、客户情况
（1）公司向前五名供应商合计采购金额为4,190 万元，占采购总额的41.79%。
（2）公司向前五名客户合计销售金额为6,407.70 万元，占销售总额的27.12%。
3、在经营中出现的问题与困难
公司在2002 年度取得了较好成绩，但公司产能尚未达到经济规模，必须加快钛白粉二期扩建工程的建设，同时要进一步完善营销模式，努力减少应收账款的拖欠；以及加强降废减损，提高效益，强化钛白粉生产过程中的精细管理，提高钛白粉的品质，以优质产品和良好的售后服务，不断拓展市场空间。
（三）公司投资情况
本报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
（四）财务状况与经营成果
1、本报告期末总资产为64,153.65 万元，上年末总资产66,363.64 万元，比上年末减少2,209.99 万元。主要系:偿还部分债务所致。
2、本报告期末长期负债为16,890.50 万元，比上年末18,988.20 万元减少2,097.70 万元，主要系：偿还并根据协议豁免了部分债务以及在报告期内支付了所欠重庆化工厂的租赁费所致。
3、本报告期末股东权益为21,139.79 万元，比上年末17,849.87 万元增加3,289.92 万元，主要系本报告期内债务重组所获的收益使资本公积加以及本报告期净利润增加所致。
4、本报告期主营业务利润为4,993.69 万元，比上年同期5,507.07万元减少513.38 万元，主要系:钛白粉的售价比同期有所下降所致。
5、本报告期净利润为2,155.58 万元，比上年同期959.19 万元增加了1,196.39 万元，主要系:管理费用、财务费用降低和补贴收入增加所致。
(五)公司董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共计召开了七次董事会会议
（1） 报告期内第一次会议于2002 年1 月29 日在公司办公大楼会议室召开,应到董事5 人，实到5 人，会议审议通过以下决议:《关于董事会换届选举的议案》、《独立董事津贴的议案》、《关于调整高管人员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《总经理工作细则》、《关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案》。
（2） 报告期内第二次会议于2002 年3 月3 日在重庆大世界酒店举行，会议应到董事9 人，实到8 人。会议审议通过以下决议：会议一致选举黄立人先生为第三届董事会董事长、《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、续聘向远平先生为董事会秘书，聘任黄春熙女士为证券事务代表、《关于债权转移有关事宜的议案》、《用公司资产向有关商业银行申请抵押贷款的议案》。
（3） 报告期内第三次会议于2002 年4 月11 日在公司办公大楼会议室召开，应到董事9 人，实到8 人。会议审议通过如下议案：《关于计提固定资重庆渝港钛白粉股份有限公司2002 年年度报告产减值准备的说明》、《2001 年度董事会工作报告》、《公司2001 年年度报告及摘要》、《公司2001 年度财务决算报告及利润分配预案》、《公司2002 年度预计利润分配政策》、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》、《公司信息披露管理制度》、《公司变更注册地址的议案》、《关于召开2001 年度股东大会事宜》。
（4） 报告期内第四次会议以通讯方式于2002 年4 月16 日召开，全体董事参加了会议，审议通过了公司《2002 年第一季度季度报告》。
（5） 报告期内第五次会议以传真方式于2002 年6 月25 日召开，全体董事参加会议，会议审议通过了如下议案：《关于建立现代企业制度自查报告》；《同意以评估净值575.96 万元的房屋作为抵押物办理所欠债务本息的抵押手续》、本公司与交通银行重庆分行南坪支行签订的《债务重组协议》相关条款同意以评估净值584.57 万元房屋作为抵押物办理所欠债务本息的抵押手续。
（6） 报告期内第六次会议以传真方式于2002 年6 月28 日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了公司与重庆市巴南区农村信用合作社联合社签订的《协议》。
（7） 报告期内第七次会议于2002 年10 月16 日在重庆大世界酒店召开，会议应到董事9 名，实到9 名，会议审议通过如下议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于更换、增补公司董事的议案》、《关于调整高管人员的议案》、《关于召开2002 年第二次临时股东大会的议案》。
2、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，圆满完成了有关授权事项。
(六) 本次利润分配预案
经重庆天健会计师事务所审计，本报告期实现净利润2,155.58 万元，用于弥补以前年度亏损，不足部分用资本公积2,102.29 万元予以弥补。同时公司拟以2002 年末总股本156006240 股为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增2 股，转增后总股本变为187207488 股。
八、监事会报告
（一）监事会会议情况
本报告期公司监事会共召开四次会议
1、报告期内第一次会议于2002 年1 月29 日召开，会议审议通过了：《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《独立董事津贴的议案》。
2、报告期内第二次会议于2002 年3 月3 日召开，会议审议通过了：《选举王明芳女士为第三届监事会召集人》、《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、《关于债权转移有关事宜的议案》、《用公司资产向有关商业银行申请抵押贷款的议案》。
3、报告期内第三次会议于2002 年4 月11 日召开，会议审议通过了：《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》、《2001 年度监事会工作报告》、《公司2001 年度报告及摘要》、《公司2001 年度财务决算报告及利润分配预案》、《公司2002 年度预计利润分配政策》、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》、《公司变更注册地址的议案》。
4、报告期内第四次会议于2002 年10 月16 日召开，会议审议通过了：《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司监事的议案》。
（二）监事会对2002 年度公司工作发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2002 年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高管人员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
（1）公司无募集资金情况
（2）公司无收购、出售资产的交易，无内幕交易。
（3）关联交易情况
公司与关联方之间发生的关联交易定价公平、合理，未发生损害上市公司利益的情况。
九、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项
1、接受劳务发生的关联交易：重庆化工厂运输队为公司提供运输服务，按市场价格每月结算一次，本报告期实际发生运费支出440 万元。
2、财产租赁：公司与重庆化工厂于2000 年7 月签定财产租赁协议，根据该协议，公司租赁因抵偿债务转让给重庆化工厂的账面价值为9,469 万元的厂房、设备，租期为2000 年7 月1 日至2010 年12 月31 日，年租金为640 万元。公司于2002 年3 月6 日与重庆化工厂协商决定将当年公司租赁费由640 万元降为480 万元,本报告期内共支付租赁费533 万元。
3、采购货物：本公司根据合同向攀钢有限责任公司钛业公司采购主要原料钛精矿，在本报告期内共发生采购支出（按市场价支付）855 万元。（该购销合同系于2002 年初签订，当时本公司与该公司尚未存在关联关系（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司无重大担保事项。
3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。
（五）聘请会计师事务所情况
报告期内，公司聘请重庆天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，该事务所已经为本公司提供审计服务十年。公司本报告期内支付给会计师事务所2001 年度报告审计费30 万元。
（六）独立董事履行职责情况
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司于2002 年3 月3 日召开的股东大会选举了两名独立董事，两名独立董事自上任以来本着诚信、公正的原则出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，并对重大事项发表了独立意见，认真履行了职责，维护了全体股东特别是中、小股东的利益。
（七）其它重大事项
1、2002 年3 月6 日公司与重庆化工厂签订了《降低财产租赁费用协议书》将当年租赁费由640 万元降为480 万元（详见2002 年3 月7 日《中国证券报》、《证券时报》）。
2、2002 年6 月28 日公司与重庆市巴南区农村信用合作社联合社签订《贷款协议》（详见2002 年7 月3 日《中国证券报》、《证券时报》）。
3、2002 年10 月16 日本公司控股股东——中国长城资产管理公司将其所持有的本公司3900 万股国家股，以每股3.077 元人民币的价格协议转让给攀枝花钢铁（集团）公司，并已获财政部的批复（财企[2002]560号），目前正在办理过户手续。
4、2002 年11 月24 日，公司与建设银行渝中支行就妥善解决一九九三年委托其代发行、代兑付的总额为1000 万元的地方企业债券本金及利息的偿还问题达成协议（详见2002 年11 月25 日《中国证券报》、《证券时报》）。
十、财务报告
（一） 审计报告
重天健审[2003]82 号
重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002年12月31日资产负债表、2002年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日财务状况及2002 年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:张凯
有限责任公司 中国注册会计师:王霜
中国· 重庆 二OO三年三月十六日
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注
1、公司简介
重庆渝港钛白粉股份有限公司(以下简称公司)前身是重庆化工厂。为兴建钛白粉项目，1990年9月重庆化工厂以土地使用权和现金等资产与香港中渝实业有限公司共同设立了重庆渝港钛白粉有限公司。1992年5月经重庆市体改委以渝改发（92）31号文批准，由重庆化工厂和原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立重庆渝港钛白粉股份有限公司。1993年7月，公司的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。1999年香港中渝实业有限公司将其持有的本公司法人股3,728.26万股（占股本总额的28.68%）以零价格全部转让给重庆市国有资产管理局。2000年重庆市国有资产管理局将所持公司7,456.52万股（占股本总额的57.36%）国家股以零价格转让给中国长城资产管理公司。经上述股权转让，中国长城资产管理公司成为公司第一大股东，持有公司57.36%的股权。2001年9月，公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额26,001,040股。经财政部财企[2002]560号文批准，2002年10月中国长城资产管理公司向攀枝花钢铁（集团）公司转让3900万股，上述股权转让过户手续正在办理中。经上述股本变化，公司总股本为156,006,240股，其中：中国长城资产管理公司持有股份50,478,240股，攀枝花钢铁（集团）公司持有股份39,000,000股，社会公众持有股份66,528,000股。
公司因1996年至1998年连续3年亏损，被深圳证券交易所自1998年4月30日起股票实行特别处理，1999年7月9日股票实行特别转让服务，2001年11月20日股票恢复上市。
公司属于化工行业，主要生产和销售金红石、锐钛型钛白粉及其副产品，铁系颜料、工业硫酸、硫酸二甲脂等。
地址：重庆市巴南区走马二村51号
1、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计准则和会计制度
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
（6）现金等价物的确定标准
将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
（7）短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。但如果某项短期投资比重较大（如占整个短期投资10%及以上），按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。
（8）坏账核算方法
①
