学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开的时间：2021年6月7日（星期一）14:30起；网络投票时间：2021年6月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月7日9:15-15:00。
（二）股权登记日：2021年5月31日。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共48人，代表的股份总数为48,022,489股，占公司有表决权股份总数的40.7790%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计23人，代表有表决权的股份总数为21,446,550股，占公司有表决权股份总数的18.2117%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共25人，代表有表决权的股份总数为26,575,939股，占公司有表决权股份总数的22.5674％。
本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
| 议案序号 | 议案名称 | 分类 | 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||||
| 1.00 | 《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 47,981,989 | 99.9157 | 40,500 | 0.0843 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 其中，中小股东表决情况 | 18,956,445 | 99.7868 | 40,500 | 0.2132 | 0 | 0.0000 | |||
注：“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案已获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所；
2、律师姓名：肖玥垚、许丹；
3、结论性意见：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。北京市通商律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董事会2021年6月8日