学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议已于2021年6月16日以口头、书面(电子邮件)等方式通知全体董事。本次会议于2021年6月18日上午9:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。
二、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会2021年6月19日