广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年4月21日发出书面通知，于2021年4月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2021年4月30日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
三、备查文件
第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年4月30日