证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2021-19
中天金融集团股份有限公司第八届监事会第8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第8次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，同意公司2020年度监事会工作报告。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司2020年年度报告及其摘要的议案审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司2020年年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，发表如下意见：
本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》，出具了
如下审核意见：
公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于公司计提资产减值准备的议案
审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，出具了如下审核意见：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）关于会计政策变更的议案
审议并通过《关于会计政策变更的议案》，发表如下意见：
公司根据财政部的规定，执行《企业会计准则第12号——租赁》准则。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案
审议并通过《关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》，发表如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎
的原则，出具了保留意见的审计报告。监事会将密切关注相关事项进展情况，督促公司董事会和管理层积极与相关部门和单位汇报、沟通及协商，积极推动解决保留意见所涉事项对公司的影响，维护公司及全体股东利益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案审议并通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具了如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第八届监事会第8次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会
2021年4月28日