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皖能电力:2020年度董事会工作报告 下载公告
公告日期:2021-03-26

2020年度董事会工作报告各位董事、监事:

2020年,公司董事会坚持依照相关法律法规赋予的职权,不断提升规范运作和科学决策水平,本着对全体股东负责的态度,以股东长远利益最大化为着眼点,切实有效地履行职责,圆满完成了公司股东大会部署的各项工作任务,实现了公司的持续平稳健康发展。

现将2020年度董事会工作情况报告如下:

一、2020年主要工作情况

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,经受住了疫情防控的重大考验。同时,公司董事会加强对国内经济形势和电力行业发展趋势的研判,持续关注公司运营情况,切实加强管控和指导,努力发挥决策核心作用。

2020年,公司实发电量348.97亿千瓦时,较上年同比下降6.3%;实现营业收入 167.52 亿元,同比增长4.10 %。

(一)打赢疫情阻击战

坚决贯彻落实党中央国务院关于疫情防控的各项决策部署,提高政治站位、加强组织领导,始终坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略;做到宣传动员到位、防控措施到位、请示报告到位、责任落实到位;开展全面督查,督促子公司

持续做好常态化疫情防控工作;各单位各部门全覆盖联防联控,一手抓疫情防控、一手抓生产经营,圆满完成年度各项工作任务。

(二)打赢复工复产攻坚战

压实各子公司疫情防控主体责任;坚持疫情防控和能源供应两手抓,克服防疫物资供应不足、发电原材料和电力副产品运输困难等矛盾,合理安排复工复产,保障了疫情期间的电力热力稳定供应。

(三)打赢防汛抗洪保卫战

公司切实做好防汛抗灾准备工作,对防汛工作提早进行部署,督促各单位对排水设施、泵站设备、灰场灰坝等重点设备设施加强检查;公司领导在主汛期以“四不两直”方式对沿江单位的防汛工作进行现场检查,督促强化值守和监测预警,及时有效处置险情,确保了平稳度汛。

(四)持续抓好安全生产

公司牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识,坚定安全生产“日拱一卒,久久为功”的信心和决心,严格落实安全生产责任,不断完善安全管理体系,加强安全生产制度建设,有效提升安全生产管理水平,公司安全生产实现持续稳定。

(五)千方百计“稳增补亏”

面对严峻的电力市场形势,公司通过制定和实施一系列积极的“稳增长补亏欠”举措,有效扭转了生产经营下滑态势。通过积极分析研判市场,充分利用煤炭价格下探时机,

实施精益化管理和精细化调度,努力降本增效。同时,精准研判电、煤两个市场,以多发有效电为指引,统筹开展“三个结构”优化工作,结构优化创效显著。

(六)稳中求进开拓市场

面对严峻的电力市场形势,公司全力争取到奖励电量

10.81亿千瓦时、关停电量9.6亿千瓦时,成交直购电191.57亿千瓦时、同比增长33.6%,获得系统外电量4.48亿千瓦时。售电公司全年代理成交电量75亿千瓦时,达到政策规定上限,总量居全省售电公司第一。

(七)精益求精提质增效

公司坚持优化“三个结构”,着力挖掘机组创效潜力。全年转移代发电量21.5亿千瓦时、增效4520万元;通过抢购低价市场煤,节约燃料成本7241万元;掺配烧经济煤种241万吨,节约燃料成本5846万元;加大对外供热,供热量同比增长31.5%,价格提高4.1元/吨,增加毛利2608万元;优化粉煤灰招标方式,实现收入3.01亿元,同比提高38.2%。

(八)稳步推进项目开发

阜阳电厂二期扩建项目正式开工建设,淮北国安二期扩建项目完成初步可研并上报省能源局;“走出去”发展迈出实质性步伐,年初准东2×66万千瓦煤电项目获得新疆发改委行文支持,已成立筹备处加快前期工作;控股收购了新疆潞安和山西潞光4台大机组,进一步优化了煤电项目布局。

(九)积极开展资本运作

公司成功发行10亿元公司债、11亿元超短期融资券,共节约财务费用6362万元。其中,公司债利率创安徽省公司债发行历史新低,以及同期地方国企公司债利率新低。

(十)积极履行企业社会责任

全力做好全国“两会”、“国庆”和“进博会”期间的保电工作;全面落实省委省政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》,持续开展节能技改和环保整治,控股企业能耗水平保持平稳,烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量逐年下降;积极响应政府号召,在疫情防控关键时期,向安徽省红十字会捐赠300万元,以实际行动积极支援全省疫情防控和民生保障。

二、2020年董事会日常工作情况

(一)按规定召集召开股东大会

董事会共召集召开股东大会3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次。会议审议了利润分配、选举董事、选举监事、定期报告、修订公司章程等10项议题。董事会严格按照股东大会的决议和授权,积极采取措施,各项议案均得到有效落实。

(二)严格履行信息披露义务

董事会依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,自觉履行信息披露义务。2020年在证券时报、巨潮资讯网披露了定期报告,并根据公司实际情

况,真实、准确、完整、及时地发布临时公告,并严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司共披露公告49份,定期报告4份。

(三)加强与投资者的沟通交流

强化投资者服务意识,通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、召开电话会议等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,解答投资者问题,听取意见与建议,为投资者提供必要的服务,增进投资者对公司的了解,确保沟通及时有效。

三、2020年董事会会议及履职情况

(一)董事会会议召开及决议情况

2020年,董事会召开会议9次,其中现场表决会议2次,通讯表决会议7次。会议审议和听取了公司董事会工作报告、财务预决算、利润分配、会计政策变更、年度报告、修订《公司章程》、选举董事等25项议案。除因存在关联关系,部分关联董事回避表决有关事项外,公司全体董事出席会议,对2020年度董事会审议的所有事项均投赞成票,没有出现弃权或投反对票的情况。

(二)董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个专业委员会。2020年,审计委员会召开会议2次,薪酬与考核委员召开会议1次,提名委员召开会议2次,战略委员会召开会议1次。分别对年度审计报告、预决算、高管薪酬、提名董事、董事长等事项进行了研究,并提出专业意见供董事

会参考决策。

(三)董事会成员变动情况

2020年,公司原董事长朱宜存先生、董事肖厚全先生因工作原因,分别辞去公司董事长、董事职务。经公司第九届董事会提名、公司2020年第一次临时股东大会选举,李明先生、罗太忠先生当选公司第九届董事会董事。经公司第九届董事会选举,李明先生当选为公司第九届董事会董事长。

2021年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标,一心一意谋发展,聚精会神抓管理,切实履行勤勉尽责义务,争取创造更好的业绩努力回报股东。

以上报告,提请董事会审议通过后提交公司股东大会审议。


  附件:公告原文
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