2020年度独立董事述职报告
各位董事、监事：
作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2020年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，勤勉尽职、认真、负责地行使公司所赋予的权利，出席了2020年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会情况
2020年度，公司共召开董事会9次、股东大会3次，会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项决策程序合规。王素玲、徐曙光、张云燕作为公司独立董事，亲自出席或委托出席了公司董事会、股东大会全部会议，并对审议的各项议案投了赞成票。具体出席会议的情况如下：
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会、股东会会议次数 | 担任期间 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
| 王素玲 | 12 | 2015.5 -至今 | 12 | 0 | 0 |
| 徐曙光 | 12 | 2015.5 -至今 | 12 | 0 | 0 |
| 张云燕 | 12 | 2018.4 -至今 | 12 | 0 | 0 |
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020年，我们对公司各重大事项进行充分调查，积极收集资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，
谨慎地发表独立意见，具体如下：
（一）关联交易情况
2020年4月25日，公司召开了董事会九届十八次会议，我们相关事项发表了事前认可及独立意见；
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，控制对外担保风险。报告期内，公司为涣城发电公司申请40,000万元项目贷款及为钱营孜发电公司申请120,000万元项目贷款提供担保有利于这两家公司节约融资利息，降低经营成本。此次担保事项己按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司选举了董事。我们对该事项发表了同意的独立意见。我们认为被提名人选能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们认为公司高级管理人员2020年薪酬符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
2020年度股利分配预案为：以公司2020年度股利分配实施的股权登记日总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金0.76元（含税），计派现金股利
172,281,613.16元，占公司2020年末母公司报表可供分配利润的20%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
（五）内部控制的执行情况
经认真阅读《2020年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司管理制度及执行情况，我们认为公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和及时性。
（六）对公司进行现场调查的情况
2020年度任期内，我们利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
（七）其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2021 年，我们将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义
务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
安徽省皖能股份有限公司独立董事：王素玲、徐曙光、张云燕