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金浦钛业:第七届董事会第十六次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-04-16

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议,在2021年4月8日以电邮发出会议通知,会议于2021年4月15日(周四)上午10:

00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。公司总经理彭安铮女士主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

一、关于补选公司第七届董事会董事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,公司第七届董事会第十六次会议审议,同意补选郭彦君女士为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案 公司董事会拟于2021年5月6日(星期四)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2021年第二次临时股东大会,股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年第二次临时股东大会通知》。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会二〇二一年四月十五日


  附件:公告原文
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