证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－059
金浦钛业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月24日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经公司第七届董事会第三十二次会议审议，董事会提名郭彦君女士、彭安铮女士、吴月女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名单文峰先生、孙洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未
发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。两名独立董事候选人中，单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。第八届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会正常运作，第七届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。公司第七届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会二○二二年六月二十四日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
郭彦君女士：1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长。兼任上海量派投资管理有限公司合伙人、上海君鸿商务咨询合伙企业（普通合伙）合伙人、南京喜禾投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京迅翔财务咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。2021年5月起任本公司董事长。 截止公告日，郭彦君女士未持有公司股份。郭彦君女士系公司实际控制人郭金东先生之女，现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副董事长。除上述情形外，郭彦君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭彦君女士不属于失信被执行人。
彭安铮女士：1964年出生，本科学历，高级工程师。历任南京油
脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京钛白化工有限责任公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供应链管理有限公司执行董事、新创联钛业科技（南京）有限责任公司执行董事、安徽金浦新能源科技发展有限公司执行董事。2013年5月起任本公司董事、总经理。
截止公告日，彭安铮女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。彭安铮女士不属于失信被执行人。
吴月女士：1982年出生，本科学历。历任金浦集团投资控股有限公司办公室行政经理、战略发展部总助、南京金浦融资租赁有限公司管理部主任、金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。2020年11月起任本公司董事、董事会秘书。
截止公告日，吴月女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股
份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴月女士不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人
单文峰先生：1971年出生，法学硕士、执业专利代理师、高级律师。历任江苏瑞信、江苏苏商、北京市盈科（南京）、北京市康达（南京）律师事务所律师、合伙人。现任北京大成律师事务所高级合伙人、大成中国区专业化委员会委员、大成中国区知识产权委员会理事。兼任中国（南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省律师协会知识产权人才库律师、江苏省盐城市人民检察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。
单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截止公告日，单文峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。单文峰先生不属于失信被执行人。
孙洋先生：1976年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级经济师、注册税务师（特级）、博士研究生。历任南京市国家税务局鼓楼区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、中国注册税务师协会理事和教育培训委员会委员、江苏省注册税务师协会教育培训委员会副主任委员、江苏省第三批产业教授、国家税务总局南京市税务局行政复议委员会专家委员、吉林财经大学税务学院校外硕士生导师、南京财经大学财政与税务学院兼职教授、南京师范大学金陵女子学院兼职会计学硕士导师、上海立信会计金融学院校外讲师。
孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截止公告日，孙洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙洋先生不属于失信被执行人。