海南海药股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2021年5月13日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2021年3月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-593,132,246.56元，公司未弥补亏损金额593,132,246.56元，公司实收股本1,297,365,126元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、最近一期（即2021年第一季度、本报告期）亏损的主要原因
1.产品创新研发的投入增加。本报告期公司加大了地氯雷他定口服溶液、氟非尼酮胶囊的I期临床研究等项目的资金投入，研发费用化金额增加，预计对利润影响金额约-1,400万。
2.公司本报告期相比去年同期新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司，相应管理费用增加约1,000万。
3.公司持有中国抗体制药有限公司、广东金明精机股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司等股票。本报告期根据市场价格计量持有股权的公允价值变动损益，预计对公司利润影响金额约-9,800万元。
三、应对措施
1、聚焦主业，强化公司战略引领
公司立足根本，坚持主业，培育特色优势，形成核心竞争力。公司将充分发挥混合所有制的资源优势、制度优势、管理优势、机制优势，借助建设海南自贸港的契机,围绕公司主业，制定发展规划，明确发展方向、领域、路径和目标，做到思想统一、理念认同、行动一致，确保战略清晰、措施落实。
2、精准施策，提升资产运营效率
强化财务管控，全面降低运营成本，合理调配生产周期，提高产能利用率。调整投资结构，强化优势资产，赋能低效资产，清理无效资产。
3、加强营销渠道布局，合理拓展营销模式
根据产品特点和市场需求状况，合理组合营销模式，着力提升营销渠道管控力，扩大营销工作的主动权。提前布局标外市场，做好政策调整、终端市场细分及产品销售规划。提前介入市场开发，承接替格瑞洛片和头孢美唑钠等2个仿制药新品的上市销售。
4、加快推进重点品种研发，提升产品内在准入能力
加速1.1类创新药氟非尼酮、派恩加滨临床研究进度。新增立项老人和儿童用药的仿制药研究，满足国内特殊人群用药需求。2021年预计开展14项原料药仿制研究，21项制剂仿制研究，全力推进重点研究项目美罗培南、头孢西丁、氨曲南、紫杉醇等一致性评价品种的获批。
持续加强与科研院所、研发型企业的合作，快速引进与现有在产及在研品种互补提高的项目。
5、加强企业基础管理，提升管理效能
（1）调整充实治理结构，完善组织结构，理清职责分工，明确工作制度和工作流程。突出总部的战略管理、资本管理、人才管理职能，提升战略协同、资本运作与控制监管能力；强化子公司的资产运营、专业管理和技术研发职能，着力提升市场竞争能力和企业管理水平。
（2）加强内控和合规管理，防范经营风险。以信息化管理为手段，优化内部运营流程，增强决策的透明度和科学性。有效共享资源信息，促进业务部门有机协作，实现资源价值最大化。以问题为导向，加强风险防范与整改，进一步理清风险点，做到管理到位、监督到位。
6、加快年度重点项目进展，助力公司发展
（1）盐城开元中间体基地全面复工、重庆天地药业乌杨医药产业园项目建设，为公司打造“中间体、原料药、制剂”全产业链奠定坚实基础。
（2）加快非主业资产处置，聚焦主业发展，强化核心竞争力。对参股公司、股票、基金、房产等两非资产进行处置，回笼资金，轻装上阵。
（3）加强第二代人工耳蜗市场宣传推广，全速推进市场放量。逐步完成产品销售+售后服务+康复中心的多层次运营模式；全力推进人工耳蜗6岁以下儿童临床项目，进一步拓展产品适用人群；充分发挥人工耳蜗临床研究中心的作用，开展新技术的研发工作，完善听力康复产品线，保证后续产品管线顺利升级换代。特此公告
海南海药股份有限公司董 事 会
二〇二一年五月十五日