海南海药股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，于2021年5月13日以通讯方式召开。本次会议于2021年5月11日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十五日