证券代码：000572 证券简称：ST海马 公告编号：2021-37
海马汽车股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2021年5月17日14:00
2、召开地点：海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长卢国纲
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共21人，代表股份617,671,633股，占公司总股份的37.5567%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计6人，代表股份568,086,351
股，占公司总股份的34.5418%。
2、通过网络投票的股东共计15人，代表股份49,585,282股，占公司总股份的3.0150%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。
议案2.00 公司2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。
议案3.00 公司2020年度财务决算报告总表决情况：
同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。
议案4.00 公司2020年度利润分配方案总表决情况：
同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；
反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。
议案5.00 公司2020年年度报告全文及摘要总表决情况：
同意617,575,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对96,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,952,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8119％；
反对96,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1881％；弃权0股。
议案6.00 关于续聘审计机构的议案总表决情况：
同意524,602,682股，占出席会议所有股东所持股份的84.9323％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权93,022,951股（其中，因未投票默认弃权93,022,951股），占出席会议所有股东所持股份的15.0603％。
中小股东总表决情况：
同意51,002,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9099％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901％；弃权0股。
议案7.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意50,972,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.8511％；反对76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1489％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意50,972,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8511％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1489％；弃权0股。
议案8.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,142,186股
8.02.候选人：关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,132,168股
8.03.候选人：关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,132,168股
8.04.候选人：关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,132,170股
8.05.候选人：关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,132,169股
8.06.候选人：关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:568,252,182股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:1,519,235股
8.02.候选人：关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:1,509,217股
8.03.候选人：关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:1,509,217股
8.04.候选人：关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案
同意股份数:1,509,219股
8.05.候选人：关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:1,509,218股
8.06.候选人：关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案同意股份数:1,629,231股
上述六位非独立董事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届二十二次会议决议公告》。
议案9.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:568,132,170股 9.02.候选人：关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:568,132,163股 9.03.候选人：关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:568,132,163股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:1,509,219股 9.02.候选人：关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:1,509,212股
9.03.候选人：关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案同意股份数:1,509,212股上述三位独立董事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届二十二次会议决议公告》。议案10.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案总表决情况：
10.01.候选人：关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案同意股份数:568,132,162股
10.02.候选人：关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案同意股份数:568,132,164股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案同意股份数:1,509,211股
10.02.候选人：关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案同意股份数:1,509,213股上述两位监事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会十届十四次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：殷允臣、林田
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议。
2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2021年5月18日