江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年8月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第三十次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年8月30日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为《2021年半年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-111）刊载于2021年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载在2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关规定，董事会组织编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公允如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于2021年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-112）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，董事会同意公司2021年半年度计提各项资产减值准备共计2,798.09万元。
具体内容详见公司于2021年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-113）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会2021年8月31日