A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-039
东北电气发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2020年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
4、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2020年度独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式㈣ 召集人：公司董事会㈤ 主持人：董事长祝捷先生㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
| 议案 | A股（股） | H股（股） | 合计（股） | |
| 普通决议案 | 《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
| 特别决议案 | 《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 1 | 21 | 22 | 0 | 22 | |
| 代表股份（股） | 81,494,850 | 11,994,800 | 93,489,650 | 0 | 93,489,650 | |
| 普通决议案 | 有表决权股份总数（股） | 81,494,850 | 11,994,800 | 93,489,650 | 0 | 93,489,650 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 9.3311% | 1.3734% | 10.7045% | 0.0000% | 10.7045% | |
| 特别决议案 | 有表决权股份总数（股） | 81,494,850 | 11,994,800 | 93,489,650 | 0 | 93,489,650 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 9.3311% | 1.3734% | 10.7045% | 0.0000% | 10.7045% | |
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 代表股份（股） | 0 | 11,994,800 | 11,994,800 | 0 | 11,994,800 | |
| 普通决议案 | 有表决权股份总数（股） | 0 | 11,994,800 | 11,994,800 | 0 | 11,994,800 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.0000% | 1.3734% | 1.3734% | 0.0000% | 1.3734% | |
| 特别决议案 | 有表决权股份总数（股） | 0 | 11,994,800 | 11,994,800 | 0 | 11,994,800 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.0000% | 1.3734% | 1.3734% | 0.0000% | 1.3734% | |
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 93,031,750 | 99.5102% | 457,900 | 0.4898% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,536,900 | 96.1825% | 457,900 | 3.8175% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 93,031,750 | 99.5102% | 457,900 | 0.4898% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈡ 审议并通过《2020年度利润分配方案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 458,400 | 0.4903% | 0 | 0.0000% | |
| 股东 | 是 | |||||||
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,536,400 | 96.1783% | 458,400 | 3.8217% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 458,400 | 0.4903% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
㈢ 审议并通过《2020年度董事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 457,900 | 0.4898% | 500 | 0.0005% | 是 |
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,536,400 | 96.1783% | 457,900 | 3.8175% | 500 | 0.0042% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 457,900 | 0.4898% | 500 | 0.0005% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈣ 审议并通过《2020年度监事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 458,400 | 0.4903% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,536,400 | 96.1783% | 458,400 | 3.8217% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 93,031,250 | 99.5097% | 458,400 | 0.4903% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈤ 审议并通过《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 93,031,750 | 99.5102% | 457,900 | 0.4898% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小 | 11,994,800 | 11,536,900 | 96.1825% | 457,900 | 3.8175% | 0 | 0.0000% | |
| 股东 | |||||||
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 93,031,750 | 99.5102% | 457,900 | 0.4898% | 0 | 0.0000% |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
㈥ 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比 例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 92,972,450 | 99.4468% | 517,200 | 0.5532% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,477,600 | 95.6881% | 517,200 | 4.3119% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 92,972,450 | 99.4468% | 517,200 | 0.5532% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。㈦ 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 93,489,650 | 92,972,450 | 99.4468% | 516,700 | 0.5527% | 500 | 0.0005% | 是 |
| 与会中小股东 | 11,994,800 | 11,477,600 | 95.6881% | 516,700 | 4.3077% | 500 | 0.0042% | |
| 与会A股股东 | 93,489,650 | 92,972,450 | 99.4468% | 516,700 | 0.5527% | 500 | 0.0005% | |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡ 律师姓名：施念清、邬文昊
㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
㈡ 法律意见书；
㈢ 交易所要求的其他文档。特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会2021年6月2日