东北电气发展股份有限公司 2011 年年度报告
东北电气发展股份有限公司
Northeast Electric Development Co.,Ltd.
二零一一年年度报告书
东北电气发展股份有限公司董事会
二零一二年三月二十九日
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东北电气发展股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介 .......................................... 1
二、会计数据和业务数据摘要 .................................... 2
三、股本变动及股东情况 ........................................ 4
四、董事、监事及高级管理人员和员工情况......................... 6
五、公司治理结构 .............................................. 9
六、股东大会情况简介 ......................................... 16
七、董事长报告书 ............................................. 16
八、董事会报告 ............................................... 22
九、监事会报告 ............................................... 25
十、重要事项 ................................................. 27
十一、年度股东大会通告 ....................................... 29
十二、备查文件目录 ........................................... 30
十三、财务报告...... ...... ............................. 30
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明：保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、
准确性和完整性。
2、本报告书经二零一二年三月二十九日召开的六届十五次董事会会议审议批准，独立
董事吴启成先生因公出差未能到会，委托独立董事项永春先生代行表决权。
3、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保
留意见的审计报告；境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。
4、公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘彤焱及会计机构负责人(会计主管人员)
王洪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
5、本报告书以中、英文两种文字发布，如与之前发布的相关文件存在歧义，除按照《香
港财务报告准则》编制的综合财务报告以英文为准之外，其他一切均以中文为准。
6、除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币。
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一、公司基本情况简介
（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
中文名称缩写：东北电气
英文名称缩写：NEE
（二）法定代表人：苏伟国
（三）执行董事：苏伟国、王守观、刘彤焱、刘庆民、刘兵
（四）独立非执行董事：吴启成、项永春、王云孝
（五）监事：董连生、刘雪厚、白利海
（六）董事会秘书：苏伟国（代行）
联席公司秘书、接收传票及通告之授权代表：麦宜全
证券事务代表：朱欣光
（七）公司注册及办公地址：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
公司通讯地址：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号 510 室
邮政编码：115009
电话:0417-6897566 0417-6897567
传真:0417-6897565 网站:www.nee.com.cn
电子邮箱：nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
（八）内地信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn
www.hkexnews.hk www.nee.com.cn
年度报告备置地点: 董事会办公室
（九）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H 股： A 股：
--香港联合交易所 --深圳证券交易所
--股票简称：东北电气 --股票简称：东北电气
--股票代码：0042 --股票代码：000585
（十）公司首次注册登记日期：一九九三年二月十六日
注册地点：中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路 18 号
公司最近一次变更注册登记日期：二零一一年五月九日
注册地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
企业法人营业执照注册号：210100402002708
税务登记号码：210132243437397
（十一）审计机构
境内审计师：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼（邮编：518026）
境外核数师：丁何关陈会计师行
办公地址：香港德辅道中 249-253 号东宁大厦 9 字楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）按中国会计准则及制度编制的本年度利润总额及构成
单位：人民币元
营业利润 -37,892,782.85
利润总额 -28,055,211.73
归属于上市公司股东的净利润 -32,197,171.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -42,042,803.20
经营活动产生的现金流量净额 -33,808,267.97
注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额 原因
非流动资产处置损失 320,896.79 长期股权投资、固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
辽宁省经济和信息化委员会、财政
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 268,446.97
厅专项资金补助
政府补助除外）
其他营业收入和支出
