青岛双星：2020年年度股东大会决议公告

青岛双星股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：2021年5月6日下午2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第九届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份340,474,073股，占公司有表决权股份总数的41.4071％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份294,046,276股，占公司有表决权股份总数的35.7608％。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份46,427,797股，占公司有表决权股份总数的5.6464％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份263,000股，占公司有表决权股份的0.0320％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份263,000股，占公司有表决权股份的0.0320％。

4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《2020年度董事会报告》	340,265,573	99.9388％	118,500	0.0348％	90,000	0.0264％	通过
2.00	《2020年度监事会报告》	340,265,573	99.9388％	118,500	0.0348％	90,000	0.0264％	通过
3.00	《2020年度报告及其摘要》	340,265,573	99.9388％	118,500	0.0348％	90,000	0.0264％	通过
4.00	《2020年度利润分配预案》	340,267,573	99.9393％	206,500	0.0607％	0	0%	通过
5.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	340,265,573	99.9388％	116,500	0.0342％	90,000	0.0264％	通过
6.00	《关于公司日常关联交易预计的议案》	75,417,374	99.7243％	118,500	0.1567％	90,000	0.1190％	通过
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	340,265,573	99.9388％	118,500	0.0348％	90,000	0.0264％	通过
8.00	《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	339,828,973	99.9393％	116,500	0.0343％	90,000	0.0265％	通过
9.00	《关于修订公司<章程>的议案》	340,267,573	99.9393％	116,500	0.0342％	90,000	0.0264%	通过

关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计264,848,199股，上述股东已回避对议案6的表决；关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量438,600股，上述股东已回避对议案8的表决；议案8-9已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事在本次会议上进行了2020年度述职。

中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《2020年度董事会报告》	54,500	20.7224％	118,500	45.0570％	90,000	34.2205％
2.00	《2020年度监事会报告》	54,500	20.7224％	118,500	45.0570％	90,000	34.2205％
3.00	《2020年度报告及其摘要》	54,500	20.7224％	118,500	45.0570％	90,000	34.2205％
4.00	《2020年度利润分配预案》	56,500	21.4829％	206,500	78.5171％	0	0%
5.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	56,500	21.4829％	116,500	44.2966％	90,000	34.2205％
6.00	《关于公司日常关联交易预计的议案》	54,500	20.7224％	118,500	45.0570％	90,000	34.2205％
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	54,500	20.7224％	118,500	45.0570％	90,000	34.2205％
8.00	《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	56,500	21.4829％	116,500	44.2966％	90,000	34.2205％
9.00	《关于修订公司<章程>的议案》	56,500	21.4829％	116,500	44.2966％	90,000	34.2205％

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所见证律师：李广新、祁辉结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会2021年5月7日