福建省永安林业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2021年7月23日以书面和传真方式发出,2021年7月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》(全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2021年7月26日